Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 12 июля 2001 года №2664-III

О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг

(В редакции Законов Украины от 06.02.2003 г. №485-IV, 15.12.2005 г. №3201-IV, 21.01.2010 г. №1822-VI, 18.05.2010 г. №2258-VI, 01.07.2010 г. №2388-VI, 07.09.2010 г. №2499-VI, 09.09.2010 г. №2510-VI, 23.09.2010 г. №2555-VI, 07.10.2010 г. №2592-VI, 02.12.2010 г. №2756-VI, 15.02.2011 г. №3024-VI (вступил в силу 16.06.2011 г.), 07.04.2011 г. №3205-VI, 19.05.2011 г. №3394-VI, (вступил в силу 18.12.2011 г.), 02.06.2011 г. №3462-VI (вступил в силу 08.01.2012 г.), 07.07.2011 г. №3610-VI, 08.07.2011 г. №3668-VI, 13.04.2012 г. №4652-VI (вступил в силу 19.11.2012 г.), 04.07.2012 г. №5042-VI (вступил в силу 01.01.2013 г.), 06.09.2012 г. №5212-VI (вступил в силу 01.01.2013 г.), 18.09.2012 г. №5284-VI, 02.10.2012 г. №5316-VI, 02.10.2012 г. №5410-VI, 19.09.2013 г. №588-VII, 10.10.2013 г. №643-VII, 27.03.2014 г. №1170-VII, 05.06.2014 г. №1323-VII, 14.10.2014 г. №1702-VII, 15.01.2015 г. №123-VIII (см. сроки вступления в силу), 14.06.2016 г. №1414-VIII, 06.10.2016 г. №1664-VIII, 15.11.2016 г. №1736-VIII, 20.12.2016 г. №1792-VIII, 21.12.2017 г. №2258-VIII, 21.06.2018 г. №2473-VIII, 12.09.2019 г. №79-IX (вступил в силу 01.07.2020 г.), 19.09.2019 г. №112-IX, 20.09.2019 г. №122-IX, 06.12.2019 г. №361-IX, 17.06.2020 г. №720-IX, 19.06.2020 г. №738-IX (вступил в силу 01.07.2021 г.), 17.09.2020 г. №909-IX, 19.03.2021 г. №1349-IX (см. сроки вступления в силу), 30.06.2021 г. №1591-IX (вступил в силу 01.12.2022), 14.12.2021 г. №1953-IX, 24.03.2022 г. №2154-IX (вступил в силу 07.01.2023 г.), 27.07.2022 г. №2465-IX)

(В тексте Закона, кроме пунктов 2 и 7 раздела VIII "Заключительные положения", слова "Уполномоченный орган", "специальный уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг", "специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг" во всех падежах заменены словами "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг" в соответствующем падеже, а слова "Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку" во всех падежах - словами "Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку" в соответствующем падеже, в соответствии с Законом Украины  от 15.02.2011 г. №3024-VI)

(По всему тексту Закона слова "Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку" во всех падежах заменены словами "Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку" в соответствующем падеже в соответствии с Законом Украины от 04.07.2012 г. №5042-VI)

(В тексте Закона слова "Уполномоченный орган" во всех падежах заменены словами "национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг" в соответствующем падеже в соответствии с Законом Украины от 05.06.2014 г. №1323-VII)

(В тексте Закона слова "государственный орган, который осуществляет регулирование рынков финансовых услуг", "орган государственного регулирования рынков финансовых услуг", "государственный орган по вопросам регулирования деятельности финансовых учреждений и рынков финансовых услуг", "государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности финансовых учреждений и рынков финансовых услуг", "орган, который осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг", "уполномоченный государственный орган" во всех падежах и числах заменены словами "орган, который осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг" в соответствующем падеже и числе в соответствии с Законом Украины от 12.09.2019 №79-IX)
(см. предыдущую редакцию)

Настоящий Закон устанавливает общие правовые начала в сфере оказания финансовых услуг, осуществления регулятивных и надзорных функций за деятельностью по оказанию финансовых услуг.

Целью настоящего Закона является создание правовых основ для защиты прав и интересов клиентов финансовых учреждений, физических лиц-предпринимателей, оказывающих финансовые услуги, правовое обеспечение деятельности и развития конкурентоспособного рынка финансовых услуг в Украине, правовое обеспечение единой государственной политики в финансовом секторе Украины.

Раздел I Общие положения

Статья 1. Определение терминов

1. В настоящем Законе термины употребляются в следующем значении:

1) финансовое учреждение - юридическое лицо, которое в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг, в случаях, прямо определенных законом, и внесено в соответствующий реестр в установленном законом порядке. К финансовым учреждениям относятся банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании и другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, а в случаях, прямо определенных законом, - другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг. Экспортно-кредитное агентство, образованное в соответствии с Законом Украины "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности", является финансовым учреждением со специальным статусом. Не являются финансовыми учреждениями (не имеют статуса финансового учреждения) независимые финансовые посредники, предоставляющие услуги по выдаче финансовых гарантий в порядке и на условиях, определенных Таможенным кодексом Украины;

2) кредитное учреждение - финансовое учреждение, которое в соответствии с законом о деятельности соответствующего финансового учреждения имеет право за счет привлеченных средств предоставлять финансовые кредиты на собственный риск;

3) финансовый кредит - средства, которые предоставляются взаймы юридическому или физическому лицу на определенный срок и под процент;

4) финансовые активы - средства, финансовые инструменты, долговые обязательства и право требования долга, не отнесенные к ценным бумагам;

5) финансовая услуга - операции с финансовыми активами, осуществляемые в интересах третьих лиц за собственный счет или за счет этих лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, - и за счет привлеченных от других лиц финансовых активов, с целью получения прибыли или сохранения реальной стоимости финансовых активов;

6) рынки финансовых услуг - сфера деятельности участников рынков финансовых услуг с целью предоставления и потребления определенных финансовых услуг. К рынкам финансовых услуг относятся профессиональные услуги на рынках банковских услуг, страховых услуг, инвестиционных услуг, капитала и других видах рынков, которые обеспечивают обращение финансовых активов;

7) участники рынка финансовых услуг - лица, которые в соответствии с законом имеют право предоставлять финансовые услуги на территории Украины; лица, осуществляющие деятельность по предоставлению посреднических услуг на рынках финансовых услуг; объединения финансовых учреждений, включенные в реестр саморегулирующихся организаций, который ведется органами, которые осуществляют государственное регулирование рынков финансовых услуг; клиенты. Законами по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг могут определяться другие участники рынков финансовых услуг;

7-1) потребитель финансовых услуг - физическое лицо, которое получает или имеет намерение получить финансовую услугу для удовлетворения личных нужд, не связанных с предпринимательской, независимой профессиональной деятельностью;

7-2) клиент - физическое лицо (в том числе потребитель финансовых услуг), физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое получает или имеет намерение получить финансовую услугу;

8) существенное участие - прямое и опосредствованное, самостоятельное или совместно с другими лицами владение 10 и более процентами уставного (складочного) капитала или право голоса приобретенных акций (долей) юридического лица или независимая от формального владения возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица;

9) саморегулируемая организация - неприбыльное объединение финансовых учреждений, созданное в целях защиты интересов своих членов и других участников рынков финансовых услуг и которому делегируются соответствующими органами, которые осуществляют государственное регулирование рынков финансовых услуг, полномочия по разработке и внедрению правил поведения на рынках финансовых услуг и/или сертификации специалистов рынка финансовых услуг. Законами Украины по вопросам регулирования рынков финансовых услуг могут быть предусмотрены дополнительные полномочия, которые могут делегироваться саморегулируемым организациям;

10) орган, который осуществляет государственное регулирование рынков финансовых услуг, осуществление государством комплекса мер по регулированию и надзору за рынками финансовых услуг в целях защиты прав и интересов клиентов финансовых учреждений, физических лиц- предпринимателей, оказывающих финансовые услуги и предупреждения кризисных явлений;

11) исключен в соответствии с Законом Украины от 27.03.2014 г. №1170-VII

12) исключен в соответствии с Законом Украины от 07.07.2011 г. №3610-VI

(см. предыдущую редакцию)

13) ассоциированная компания - юридическое лицо, в котором другое юридическое лицо владеет прямо и/или опосредствовано 20 или более процентами уставного капитала и/или голосов;

14) дочерняя компания - юридическое лицо, которое контролируется другим юридическим лицом (материнской компанией);

15) компания по предоставлению вспомогательных услуг - юридическое лицо, не являющееся финансовым учреждением, деятельность которого заключается в предоставлении услуг по информационным технологиям, владению или управлению имуществом, по обработке данных или любых подобных услуг, необходимых для осуществления финансовым учреждением деятельности по предоставлению финансовых услуг;

16) контролер - физическое лицо или юридическое лицо, относительно которого не существует контролеров - физических лиц и которое имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или деятельность юридического лица путем прямого и/или опосредствованного владения самостоятельно или совместно с другими лицами долей в юридическом лице, соответствующей эквиваленту 50 или более процентов уставного капитала и/или голосов юридического лица, или независимо от формального владения осуществлять такое влияние на основе соглашения или каким-либо иным образом;

17) контроль - возможность осуществлять решающее влияние на управление и/или деятельность юридического лица путем прямого и/или опосредствованного владения одним лицом самостоятельно или вместе с другими лицами долей в юридическом лице, соответствующей эквиваленту 50 или более процентов уставного капитала и/или голосов юридического лица, или независимо от формального владения возможность осуществлять такое влияние на основании соглашения или каким-либо иным образом;

18) материнская компания - юридическое лицо, контролирующее другое юридическое лицо (дочернюю компанию);

19) небанковская финансовая группа - группа юридических лиц, имеющих общего контролера (кроме банка), состоящая из двух или более финансовых учреждений, в которой небанковское финансовое учреждение (небанковские финансовые учреждения) осуществляет преимущественную деятельность.

Небанковская финансовая холдинговая компания и компания по предоставлению вспомогательных услуг, имеющая общего контролера с участниками небанковской финансовой группы, входят в состав небанковской финансовой группы.

Преимущественная деятельность в группе осуществляется небанковским финансовым учреждением (небанковскими финансовыми учреждениями), если среднеарифметическое значение активов за последние четыре отчетных квартала небанковского финансового учреждения (небанковских финансовых учреждений) составляет 50 и более процентов совокупного размера среднеарифметических значений активов всех финансовых учреждений, входящих в эту группу, за этот период.

Расчет преимущественной деятельности небанковской финансовой группы осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января в порядке, определенном этой статьей;

20) небанковская финансовая холдинговая компания - финансовая холдинговая компания, преимущественной деятельностью финансовых учреждений, являющихся ее дочерними и ассоциированными компаниями, является небанковская;

21) исключен в соответствии с Законом Украины от 04.07.2012 г. №5042-VI

(см. предыдущую редакцию)

22) участники небанковской финансовой группы - банки и другие финансовые учреждения, небанковская финансовая холдинговая компания, компании по предоставлению вспомогательных услуг, имеющих общего контролера;

23) финансовая группа - банковская группа, небанковская финансовая группа;

24) финансовая холдинговая компания - юридическое лицо, основным видом деятельности которого является участие в уставном капитале юридических лиц, и деятельность финансовых учреждений, являющихся его дочерними и/или ассоциированными компаниями, является основным.

Деятельность финансовых учреждений является основной, если совокупное среднеарифметическое значение их активов за последние четыре отчетных периода (квартала) составляет 80 и более процентов совокупного размера среднеарифметических значений активов всех дочерних и ассоциированных компаний за этот период.

25) аффилиированное лицо - юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале которого финансовое учреждение имеет существенное участие или которое имеет существенное участие в уставном (складочном) капитале финансового учреждения;

26) деловая репутация - совокупность документально подтвержденной информации о лице, дающей возможность сделать вывод о соответствии его хозяйственной и/или профессиональной деятельности требованиям законодательства, а для физического лица - также о надлежащем уровне профессиональных способностей и управленческого опыта, а также отсутствии у лица судимости за корыстные уголовные правонарушения, преступления против собственности, в сфере служебной деятельности и за уголовные правонарушения в сфере хозяйственной деятельности, не снятой или не погашенной в установленном законом порядке;

27) Исключен в соответствии с Законом Украины от 27.07.2022 №2465-IX

28) связанное лицо - руководитель финансового учреждения, член наблюдательного совета финансового учреждения, исполнительного органа, руководитель подразделения внутреннего аудита; руководитель юридического лица, имеющего существенное участие в финансовом учреждении; родственное лицо финансового учреждения; аффилиированное лицо финансового учреждения; руководитель, контролер родственного лица финансового учреждения; руководитель, контролер аффилиированного лица финансового учреждения; члены семьи физического лица, являющегося руководителем финансового учреждения, членом наблюдательного совета финансового учреждения, исполнительного органа, руководителем подразделения внутреннего аудита, руководителем, контролером родственного лица, руководителем, контролером аффилиированного лица (членами семьи физического лица считаются его муж (жена), дети или родители как физического лица, так и его мужа (жены), а также муж (жена) кого-либо из детей или родителей физического лица); юридическое лицо, в котором члены семьи физического лица, являющегося руководителем финансового учреждения, членом наблюдательного совета финансового учреждения, исполнительного органа, руководителем подразделения внутреннего аудита, руководителем, контролером родственного лица, руководителем, контролером аффилиированного лица, являются руководителями или контролерами;

28-1) сопутствующие услуги - вспомогательные услуги и посреднические услуги;

29) посреднические услуги на рынках финансовых услуг - деятельность юридических лиц или физических лиц - предпринимателей, если иное не предусмотрено законом, включающая консультирование, экспертно-информационные услуги, работу по подготовке, заключению и выполнению (сопровождению) договоров о предоставлении финансовых услуг, другие услуги, определенные законами по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг;

30) структура собственности - система взаимоотношений юридических и физических лиц, дающая возможность определить всех лиц, имеющих существенное участие в юридическом лице, в том числе отношения контроля между ними относительно такого юридического лица;

31) общий контроль - распределение контроля по хозяйственной деятельности в соответствии с договором о совместной деятельности;

32) родственное лицо - юридическое лицо, имеющее общих с финансовым учреждением владельцев существенного участия.

33) значительное влияние на управление или деятельность юридического лица - прямое и/или косвенное владение одним лицом самостоятельно или совместно с иными лицами голосующими акциями, долей в уставном (складочном) капитале или правом голоса по акциям, доле в уставном (складочном, паевом) капитале юридического лица в размере от 10 до 50 процентов и/или независимая от формального владения возможность осуществления равнозначного влияния на управление или деятельность юридического лица.

2. Термины "коллекторская компания", "урегулирование просроченной задолженности" употребляются в настоящем Законе в значениях, приведенных в Законе Украины "О потребительском кредитовании".

Термин "корпоративное управление" употребляется в данном Законе в значении, приведенном в Законе Украины "Об акционерных обществах".

Термины "финансовый инструмент" и "профессиональные участники рынков капитала" употребляются в данном Законе в значении, определенном в Законе Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Другие термины, которые употребляются в этом Законе, применяются в значении законов Украины по вопросам регулирования отдельных рынков финансовых услуг.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Украины от 24.03.2022 г. №2154-IX)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Сфера действия Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между участниками рынков финансовых услуг при осуществлении операций по оказанию финансовых услуг.

2. Финансовые учреждения в Украине действуют в соответствии с настоящим Законом с учетом норм законов Украины, устанавливающих особенности их деятельности.

3. Положения настоящего Закона не распространяются на:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Раздел I Общие положения Статья 1. Определение терминов Статья 2. Сфера действия Закона Статья 3. Законодательство о регулировании деятельности по оказанию финансовых услуг Статья 3-1. Принципы защиты прав потребителей финансовых услуг Раздел II Условия оказания финансовых услуг Статья 4. Финансовые услуги Статья 5. Право на осуществление операций по оказанию финансовых услуг Статья 6. Договор об оказании финансовых услуг Раздел III Условия создания и деятельности финансовых учреждений Статья 7. Условия начала деятельности Статья 8. Организационные правила Статья 9. Капитал, структура собственности, существенное участие в финансовом учреждении Статья 10. Принятие решений при конфликте интересов Статья 11. Достоверность рекламы и информации Статья 12. Право клиента на информацию Статья 12-1. Раскрытие информации Статья 12-2. Отчет о корпоративном управлении Статья 13. Порядок реорганизации и ликвидации финансовых учреждений Статья 14. Учет и отчетность Статья 15. Внешний аудит финансового учреждения Статья 15-1. Внутренний аудит (контроль) Статья 16. Объединения финансовых учреждений Статья 16-1. Надзор на консолидированной основе Статья 17. Недопущение ограничения конкуренции на рынках финансовых услуг Статья 18. Предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Статья 18-1. Регуляторная платформа для тестирования услуг, технологий и инструментов на рынках финансовых услуг, основанных на инновационных технологиях Раздел IV Государственное регулирование рынков финансовых услуг Статья 19. Цель государственного регулирования рынков финансовых услуг Статья 20. Формы государственного регулирования рынков финансовых услуг Статья 21. Органы, осуществляющие государственное регулирование рынков финансовых услуг Статья 22. Сотрудничество и координация деятельности между органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг Раздел V Задачи и полномочия Национального банка Украины в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг Статья 23. Статья 24. Статья 25. Статья 26.  Статья 27. Задачи Национального банка Украины в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг Статья 28. Полномочия Национального банка Украины в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг Статья 29. Надзор за деятельностью на рынках небанковских финансовых услуг Статья 30. Инспектирование Статья 31. Неразглашение информации с ограниченным доступом Статья 32. Сотрудничество с международными организациями, государственными органами и неправительственными организациями иностранных государств Статья 33. Раздел VI Лицензирование деятельности финансовых учреждений Статья 34. Лицензирование деятельности по оказанию небанковских финансовых услуг Статья 35. Документы, которые подаются в Национальный банк Украины для получения лицензии Статья 36. Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии Статья 37. Статья 38. Выдача лицензии Статья 38-1. Основания отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг Раздел VII Меры воздействия Статья 39. Применение мер воздействия Статья 40. Виды мер воздействия Статья 41. Штрафные санкции, которые применяются за правонарушения, совершенные на рынках финансовых услуг Статья 41-1. Ответственность за нарушение прав потребителей Статья 42. Порядок применения штрафных санкций за нарушение участниками рынков финансовых услуг правил деятельности Статья 43. Статья 44. Уголовная ответственность за нарушение законодательства при осуществлении деятельности по оказанию финансовых услуг Статья 45. Статья 46. Основания назначения временной администрации Статья 47. Требования к временному администратору и условия его назначения Раздел VIII Заключительные положения

Закон Украины от 12 июля 2001 года №2664-III
"О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг"

О документе

Номер документа:2664-III
Дата принятия: 12.07.2001
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:22.08.2001
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Голос Украины" от 22 август 2001 года, №150;

Официальный вестник Украины от 23 августа 2001 года, №32, стр. 82, статья 1457, код акта 19665/2001;

"Правительственный курьер" от 29 августа 2001 года, №154;

Ведомости Верховной Рады Украины от 4 января 2002 года, №1, статья 1

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 1 раздела VIII настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования - с 22 августа 2001 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 24.03.2022  документом  Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства № 2154-IX от 24.03.2022
Вступила в силу с: 07.01.2023


Редакция от 27.07.2022, принята документом Закон Украины Об акционерных обществах № 2465-IX от 27.07.2022
Вступила в силу с: 01.01.2023


Редакция от 30.06.2021, принята документом Закон Украины О платежных услугах № 1591-IX от 30.06.2021
Вступила в силу с: 01.12.2022


Редакция от 14.12.2021, принята документом Закон Украины О финансовых услугах и финансовых компаниях № 1953-IX от 14/12/2021
Вступила в силу с: 01.01.2022


Редакция от 19.03.2021, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности № 1349-IX от 19/03/2021
Вступила в силу с: 02.07.2021


Редакция от 19.06.2020, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых... № 738-IX от 19/06/2020
Вступила в силу с: 01.07.2021


Редакция от 17.09.2020, принята документом Закон Украины О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год № 909-IX от 17/09/2020
Вступила в силу с: 04.10.2020


Редакция от 17.06.2020, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины О внесении изменений в некоторые... № 720-IX от 17/06/2020
Вступила в силу с: 01.07.2020


Редакция от 12.09.2019, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному... № 79-IX от 12/09/2019
Вступила в силу с: 01.07.2020


Редакция от 06.12.2019, принята документом Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... № 361-IX от 06/12/2019
Вступила в силу с: 28.04.2020


Редакция от 20.09.2019, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг № 122-IX от 20/09/2019
Вступила в силу с: 19.01.2020


Редакция от 19.09.2019, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации № 112-IX от 19/09/2019
Вступила в силу с: 25.09.2019


Редакция от 21.06.2018, принята документом Закон Украины О валюте и валютных операциях № 2473-VIII от 21/06/2018
Вступила в силу с: 07.02.2019


Редакция от 21.12.2017, принята документом Закон Украины Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности № 2258-VIII от 21/12/2017
Вступила в силу с: 01.10.2018


Редакция от 20.12.2016, принята документом Закон Украины Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования... № 1792-VIII от 20/12/2016
Вступила в силу с: 01.01.2017


Редакция от 15.11.2016, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов... № 1736-VIII от 15/11/2016
Вступила в силу с: 19.11.2016


Редакция от 06.10.2016, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для внедрения благотворительных... № 1664-VIII от 06/10/2016
Вступила в силу с: 06.11.2016


Редакция от 14.06.2016, принята документом Закон Украины О финансовой реструктуризации № 1414-VIII от 14/06/2016
Вступила в силу с: 19.10.2016


Редакция от 15.01.2015, принята документом Закон Украины О внесении изменений в Закон Украины О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг относительно... № 123-VIII от 15/01/2015
Вступила в силу с: 01.01.2016


Редакция от 14.10.2014, принята документом Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... № 1702-VII от 14/10/2014
Вступила в силу с: 06.02.2015


Редакция от 15.01.2015, принята документом Закон Украины О внесении изменений в Закон Украины О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг относительно... № 123-VIII от 15/01/2015
Вступила в силу с: 01.02.2015


Редакция от 05.06.2014, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно наименования национальных комиссий, осуществляющих государсвтенное... № 1323-VII от 05/06/2014
Вступила в силу с: 20.07.2014


Редакция от 27.03.2014, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины Об информации и Закона Украины... № 1170-VII от 27/03/2014
Вступила в силу с: 19.04.2014


Редакция от 10.10.2013, принята документом Закон Украины О внесении изменений в статью 4 Закона Украины О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг... № 643-VII от 10/10/2013
Вступила в силу с: 08.02.2014


Редакция от 19.09.2013, принята документом Закон Украины О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины № 588-VII от 19/09/2013
Вступила в силу с: 23.10.2013


Редакция от 02.10.2012, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно необходимости обязательного предоставления выписок и извлечений... № 5410-VI от 02/10/2012
Вступила в силу с: 01.01.2013


Редакция от 06.09.2012, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно актов регуляторов фондового рынка и рынка небанковских финансовых услуг № 5212-VI от 06/09/2012
Вступила в силу с: 01.01.2013


Редакция от 04.07.2012, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных бумагах № 5042-VI от 04/07/2012
Вступила в силу с: 01.01.2013


Редакция от 13.04.2012, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Уголовного процессуального кодекса Украины № 4652-VI от 13/04/2012
Вступила в силу с: 19.11.2012


Редакция от 02.10.2012, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно изготовления документов и бланков документов строгого... № 5316-VI от 02/10/2012
Вступила в силу с: 04.11.2012


Редакция от 18.09.2012, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования платежных систем и развития... № 5284-VI от 18/09/2012
Вступила в силу с: 18.10.2012


Редакция от 02.06.2011, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования рынков финансовых услуг № 3462-VI от 02/06/2011
Вступила в силу с: 08.01.2012


Редакция от 19.05.2011, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно надзора на консолидированной основе № 3394-VI от 19/05/2011
Вступила в силу с: 18.12.2011


Редакция от 08.07.2011, принята документом Закон Украины О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы № 3668-VI от 08/07/2011
Вступила в силу с: 01.10.2011


Редакция от 07.07.2011, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно национальных комиссий осуществляющих государственное... № 3610-VI от 07/07/2011
Вступила в силу с: 07.08.2011


Редакция от 15.02.2011, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков № 3024-VI от 15/02/2011
Вступила в силу с: 16.06.2011


Редакция от 07.04.2011, принята документом Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной... № 3205-VI от 07/04/2011
Вступила в силу с: 07.05.2011


Редакция от 02.12.2010