База данных

Дата обновления БД:

17.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

29 / 196

Всего документов в БД:

94661

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 21 июня 2018 года №2473-VIII

О валюте и валютных операциях

Этот Закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.

Целью настоящего Закона является обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.

Статья 1. Определение терминов

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) валютная операция - операция, имеющая хотя бы один из следующих признаков:

а) операция, связанная с переходом права собственности на валютные ценности и (или) права требования и связанных с этим обязательств, предметом которых являются валютные ценности, между резидентами, нерезидентами, а также резидентами и нерезидентами, кроме операций, осуществляемых между резидентами, если такими валютными ценностями является национальная валюта;

б) торговля валютными ценностями;

в) трансграничный перевод валютных ценностей и трансграничное перемещение валютных ценностей;

2) валютное регулирование - деятельность Национального банка Украины и в установленных настоящим Законом случаях Кабинета Министров Украины, направленная на регламентацию осуществления валютных операций субъектами валютных операций и уполномоченными учреждениями;

3) валютный надзор - система мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения субъектами валютных операций и уполномоченными учреждениями валютного законодательства;

4) валютные ценности - национальная валюта (гривна), иностранная валюта и банковские металлы;

5) иностранная валюта:

а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных (клиринговых) единицах (в частности в специальных правах заимствования), причитающиеся к выплате в иностранной валюте;

в) электронные деньги, номинированные в денежных единицах иностранных государств и (или) банковских металлах;

6) национальная валюта (гривна):

а) денежные знаки денежной единицы Украины - гривне в виде банкнот, монет, в том числе оборотных, памятных и юбилейных монет, и в других формах, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в гривне;

в) электронные деньги, номинированных в гривне;

7) небанковское финансовое учреждение - финансовое учреждение, кроме банка;

8) нерезиденты:

а) физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе те, которые временно находятся на территории Украины;

б) юридические лица и другие субъекты хозяйствования с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и действуют в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, доли участия в которых принадлежат резидентам;

в) расположенные на территории Украины иностранные дипломатические, консульские, торговые и иные официальные представительства, международные организации и их филиалы, имеющие иммунитет и дипломатические привилегии, а также представительства других организаций, не осуществляющих предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины;

г) обособленные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 части первой настоящей статьи, расположенные за пределами Украины и осуществляют предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства;

г") другие лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пунктом 9 части первой настоящей статьи;

9) резиденты:

а) физические лица (граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства на территории Украины, в том числе те, которые временно находятся за пределами Украины;

б) физические лица-предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины;

в) юридические лица и другие субъекты хозяйствования с местонахождением на территории Украины, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Украины;

г) дипломатические, консульские, торговые и другие официальные представительства Украины за рубежом, имеющие иммунитет и дипломатические привилегии, а также филиалы и представительства предприятий и организаций Украины за границей, не осуществляющие предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины;

г") обособленные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 части первой этой статьи, а именно филиалы, представительства, отделения или другие обособленные подразделения, не имеющие статуса юридического лица и осуществляющие предпринимательскую деятельность от имени юридического лица на территории Украины;

10) субъекты валютных операций - резиденты и (или) нерезиденты, осуществляющие валютные операции;

11) торговля валютными ценностями - операции по покупке, продаже или обмену валютных ценностей, которые осуществляются как в наличной форме (для банковских металлов - с физической поставкой), так и безналичной форме (для банковских металлов - без физической поставки);

12) трансграничное перемещение валютных ценностей - ввоз, пересылка на таможенную территорию Украины, вывоз, пересылка с таможенной территории Украины или транзит через таможенную территорию Украины банковских металлов, наличной валюты;

13) трансграничный перевод валютных ценностей - движение определенной суммы средств в Украине или за ее пределы с целью зачисления этих средств на счет получателя или выдачи ему в наличной форме;

14) уполномоченные учреждения - банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, получившие лицензию Национального банка Украины согласно настоящему Закону.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Украины от 21 июня 2018 года №2473-VIII
"О валюте и валютных операциях"

О документе

Номер документа:2473-VIII
Дата принятия: 21/06/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/07/2018
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Голос Украины" от 6 июля 2018 года №121

Официальный вестник Украины от 17 июля 2018 года №54, стр. 19, статья 1883, код акта 90786/2018

Ведомости Верховной Рады Украины от 27 июля 2018 года, №30, стр. 5, статья 239

"Правительственный курьер" от 27 июля 2018 года №139   

Примечание к документу

В соответствии с частью 1 статьи 16 настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - с 7 июля 2018 года, и вводится в действие через семь месяцев со дня вступления в силу - с 7 февраля 2019 года.