База данных

Дата обновления БД:

16.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 207

Всего документов в БД:

110444

Утратил силу

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №106

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №11

О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Во исполнение требований статьи 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел IV Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №316, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) лицензию Национального банка на осуществление валютных операций или генеральную лицензию на осуществление валютных операций, которая не утратила силу после введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" (далее - валютная лицензия).";

2) в пунктах 2, 3 слова "генеральная лицензия" во всех падежах заменить словами "валютная лицензия" в соответствующих падежах.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения финансовых учреждений информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову Е.В.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №11
"О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:11
Дата принятия: 02/01/2019
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:07/02/2019
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:30/07/2020

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №106

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 9 января 2019 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу одновременно с днем введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" - с 7 февраля 2019 года.