База данных

Дата обновления БД:

23.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

42 / 170

Всего документов в БД:

103051

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 июля 2020 года №106

Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 4, 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью определения порядка применения Национальным банком Украины предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" мер воздействия, предъявления требований за нарушения учреждениями законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также осуществления контроля за их выполнением Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №316 "О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям";

2) постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №11 "О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №106
"Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:106
Дата принятия: 28/07/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:30/07/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 29 июля 2020 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 30 июля 2020 года.