База данных

Дата обновления БД:

16.08.2019

Добавлено/обновлено документов:

14 / 63

Всего документов в БД:

93782

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №8

Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №33)

Согласно статьям 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66 и 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", с целью предотвращения проведения валютных операций, которые не отвечают требованиям законодательства Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 "Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках";

2) подпункт 2 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года №43 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";

3) пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 3 октября 2017 года №98 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";

4) пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 21 декабря 2017 года №135 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";

5) подпункт 3 пункта 3 постановления Правления Национального банка Украины от 20 июля 2018 года №83 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

3. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

5. Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Председатель

Я.Смолий

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8
"Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях"

О документе

Номер документа:8
Дата принятия: 02/01/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/02/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 4 января 2019 года

Официальный вестник Украины от 15 февраля 2019 года №13

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" - с 7 февраля 2019 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/02/2019  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями... № 33 от 05/02/2019
Вступила в силу с: 07/02/2019


Первоначальная редакция от 02/01/2019