База данных

Дата обновления БД:

05.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 182

Всего документов в БД:

104445

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №8

Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №33, 27.06.2019 г. №86, 09.07.2019 г. №91, 27.04.2020 г. №57, 19.10.2020 г. №142)

Согласно статьям 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66 и 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", с целью предотвращения проведения валютных операций, которые не отвечают требованиям законодательства Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 "Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках";

2) подпункт 2 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года №43 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8
"Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях"

О документе

Номер документа:8
Дата принятия: 02/01/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/02/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 4 января 2019 года

Официальный вестник Украины от 15 февраля 2019 года №13

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях" - с 7 февраля 2019 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 19/10/2020  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 142 от 19/10/2020
Вступила в силу с: 21/10/2020


Редакция от 27/04/2020, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 57 от 27/04/2020
Вступила в силу с: 28/04/2020


Редакция от 09/07/2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 91 от 09/07/2019
Вступила в силу с: 10/07/2019


Редакция от 27/06/2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 86 от 27/06/2019
Вступила в силу с: 02/07/2019


Редакция от 05/02/2019, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями... № 33 от 05/02/2019
Вступила в силу с: 07/02/2019


Первоначальная редакция от 02/01/2019

Приложения к документу

Приложение к Пост.от 02.01.2019 г. №8 (в ред. №142-20)