Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 2 января 2019 года №8
Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях
(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №33)
Согласно статьям 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66 и 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", с целью предотвращения проведения валютных операций, которые не отвечают требованиям законодательства Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, которое прилагается.
1) постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 "Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках";
2) подпункт 2 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года №43 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";
3) пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 3 октября 2017 года №98 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";
4) пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 21 декабря 2017 года №135 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";
5) подпункт 3 пункта 3 постановления Правления Национального банка Украины от 20 июля 2018 года №83 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
3. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.
5. Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Председатель
Я.Смолий
Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует со 2 июля 2019 года