База данных

Дата обновления БД:

23.05.2019

Добавлено/обновлено документов:

12 / 32

Всего документов в БД:

91759

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 5 февраля 2019 года №33

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях

Согласно статьям 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", с целью совершенствования порядка осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 цифру и слова ", 9", "или конечным бенефициарным владельцем (контролером) участника валютной операции" исключить;

2) пункт 8 дополнить новым абзацем такого содержания:

"Банк имеет право осуществлять дополнительный анализ по договору, контракту, соглашению, иным документам, которые применяются в международной практике и могут считаться договором (с учетом изменений в случае их наличия), согласно которому осуществляется валютная операция.";

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Уполномоченное учреждение обязано по требованию Национального банка предоставить письменные объяснения и документы по результатам проведенного дополнительного анализа и принятых мер согласно требованиям, установленным настоящим Положением. ";

4) в таблице приложения к Положению:

в абзаце восьмом колонки 3 строки 2 цифры, слова и буквы "50000 долларов США" заменить цифрами и словом "50000 евро";

колонку 1 индикатора под номером 13 дополнить цифрой "3".

В связи с этим строки 3 - 22 считать соответственно строками 4 - 23;

строку 9 исключить.

В связи с этим строки 10 - 23 считать соответственно строками 9 - 22.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 5 февраля 2019 года №33
"О внесении изменений в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях"

О документе

Номер документа:33
Дата принятия: 05/02/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/02/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 6 февраля 2019 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу одновременно с введением в действие Закона "О валюте и валютных операциях" - с 7 февраля 2019 года.