База данных

Дата обновления БД:

18.02.2019

Добавлено/обновлено документов:

29 / 199

Всего документов в БД:

89690

Утратил силу

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 15 августа 2016 года №369

Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу), 07.04.2017 г. №31, 25.05.2017 г. №43, 24.07.2017 г. №67, 03.10.2017 г. №98, 21.12.2017 г. №135, 22.02.2018 г. №16, 20.07.2018 г. №83)

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которое прилагается.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Председатель

В.А.Гонтарева

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369

Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках) с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка (далее - рисковая деятельность) и повышения эффективности управления рисками.

Требования этого Положения распространяются на банки, обособленные подразделения банков, филиалы иностранных банков (далее - банки).

2. В настоящем Положении термины и понятия употребляются в следующих значениях:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369
"Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"

О документе

Номер документа:369
Дата принятия: 15/08/2016
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:01/09/2016
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:07/02/2019

Документ утратил силу с 7 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №8

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 17 августа 2016 года

Официальный вестник Украины от 13 сентября 2016 года №70, стр. 37, статья 2360, код акта 83020/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 20/07/2018  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 83 от 20/07/2018
Вступила в силу с: 20/08/2018


Редакция от 22/02/2018, принята документом Постановление Правления Национального Банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 16 от 22/02/2018
Вступила в силу с: 24/02/2018


Редакция от 21/12/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 135 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 27/12/2017


Редакция от 03/10/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 98 от 03/10/2017
Вступила в силу с: 05/10/2017


Редакция от 24/07/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 67 от 24/07/2017
Вступила в силу с: 26/07/2017


Редакция от 25/05/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 43 от 25/05/2017
Вступила в силу с: 12/06/2017


Редакция от 07/04/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 31 от 07/04/2017
Вступила в силу с: 10/04/2017


Редакция от 02/03/2017, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки... № 18 от 02/03/2017
Вступила в силу с: 22/03/2017


Первоначальная редакция от 15/08/2016

Приложения к документу

приложение 1 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от 22.02.2018 №16)

Приложение 2 к Пост. от 15.08.2016 №369(в ред. от №83-2018)