База данных

Дата обновления БД:

20.09.2017

Добавлено/обновлено документов:

25 / 392

Всего документов в БД:

77285

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 марта 2017 года №18

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", в целях совершенствования порядка проведения некоторых валютных операций Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369, следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"10) на сумму, которая не превышает 150 000 гривен или не превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную 150 000 гривен (за исключением случаев наличия признаков дробления совокупности связанных соответствующих финансовых операций) по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленным Национальным банком на дату включения операции в информационный файл по операциям по покупке иностранной валюты/перечислению за пределы Украины иностранной валюты/перечислению средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках/перечислению средств, осуществляемой в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств, который формируется и подается в Национальный банк в соответствии с Инструкцией о порядке формирования уполномоченными банками информационного файла, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2016 года №247 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 28 февраля 2017 года №15) (далее - Инструкция №247)";

2) в первом предложении абзаца первого пункта 15 слова "(намерения осуществления финансовой операции)" исключить;

3) пункт 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 2 марта 2017 года №18
"О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников"

О документе

Номер документа:18
Дата принятия: 02/03/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:22/03/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 3 марта 2017 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года, кроме подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования