База данных

Дата обновления БД:

18.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 147

Всего документов в БД:

76536

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 7 апреля 2017 года №31

Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу с 10 апреля 2017 года.

Председатель

В.А.Гонтарева

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2017 года №31

Изменения в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников

1. Пункт 2 после подпункта 3 дополнить новым подпунктом 3-1 следующего содержания:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2017 года №31
"Об утверждении Изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников"

О документе

Номер документа:31
Дата принятия: 07/04/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:10/04/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 7 апреля 2017 года