База данных

Дата обновления БД:

09.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

17 / 167

Всего документов в БД:

79010

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 24 июля 2017 года №67

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в пункт 4 Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 (с изменениями), следующие изменения:

1) в абзаце первом слова "[кроме случаев, если участником операции или конечным бенефициарным владельцем (контролером) участника сделки, или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрировано/постоянно проживает) в стране, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором/государством-оккупантом]" исключить;

2) подпункты 8, 12 дополнить словами "[кроме случаев, если участником операции или конечным бенефициарным владельцем (контролером) участника сделки, или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрировано/постоянно проживает) в стране, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором/ государством-оккупантом]".

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя

Я.В.Смолий

 

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 24 июля 2017 года №67
"О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"

О документе

Номер документа:67
Дата принятия: 24/07/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:25/07/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 25 июля 2016 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - c 26 июля 2017 года.