Недействующая редакция. Принята: 02.03.2017 / Вступила в силу: 22.03.2017

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Недействующая редакция, не действует с 10 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 15 августа 2016 года №369

Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 02.03.2017 г. №18 (см. сроки вступления в силу))

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, которое прилагается.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.