База данных

Дата обновления БД:

25.09.2018

Добавлено/обновлено документов:

39 / 317

Всего документов в БД:

86007

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 22 февраля 2018 года №16

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, повышения эффективности управления рисками Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 (с изменениями), такие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 4 слова и цифры "на выполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)" заменить словами и цифрами "на выполнение договоров, заключенных резидентами с юридическими лицами-нерезидентами, если любая из сторон договора и/или соответствующей финансовой операции включена в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000) или является их дочерней или аффилированной компанией";

2) пункт 6 дополнить новым абзацем такого содержания:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального Банка Украины от 22 февраля 2018 года №16
"О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках"

О документе

Номер документа:16
Дата принятия: 22/02/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/02/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 23 февраля 2018 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 24 февраля 2018 года.