База данных

Дата обновления БД:

19.01.2022

Добавлено/обновлено документов:

35 / 269

Всего документов в БД:

112219

Недействующая редакция. Принята 27.06.2019

Недействующая редакция, не действует с 10 июля 2019 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 2 января 2019 года №8

Об утверждении Положения о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №33, 27.06.2019 г. №86)

Согласно статьям 6, 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66 и 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", с целью предотвращения проведения валютных операций, которые не отвечают требованиям законодательства Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, которое прилагается.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 года №369 "Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках";

2) подпункт 2 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 25 мая 2017 года №43 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины";

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.