Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 4 января 2019 года №16

О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций

Согласно статьям 7, 15, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части второй статьи 8 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", с целью реализации требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что во время осуществления валютно-обменных операций форма и содержание расчетного документа, который созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный расчетный документ) зарегистрированным в установленном порядке регистратором расчетных операций или программным регистратором расчетных операций и применяется для учета и регистрации валютно-обменных операций (далее - расчетный документ РРО) уполномоченного учреждения (кроме банка), пункта обмена иностранной валюты уполномоченного учреждения и квитанции/чека, формируются платежным устройством уполномоченного учреждения (кроме банка), должны соответствовать требованиям Положения о форме и содержании расчетных документов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года №13, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11 февраля 2016 года за №220/28350 (с изменениями), и должны дополнительно содержать следующую информацию:

1) название операции (покупка, продажа, обмен иностранной валюты, операция сторно);

2) название и код принятой валюты;

3) сумму принятой валюты;

4) курс;

5) название и код валюты к выдаче;

6) сумму валюты к выдаче;

7) сумму комиссии;

8) данные о клиенте [фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица];

9) дополнительные реквизиты, необходимые для проведения валютно-обменных операций.

2. Данные о клиенте заполняются только во время осуществления валютно-обменной операции на сумму (в эквиваленте), которая равняется или превышает размер, установленный для финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 17.01.2020 №10

4. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до уполномоченных учреждений, получивших соответствующую лицензию Национального банка Украины, информацию о принятии настоящего постановления.

5. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".