Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 31 марта 2023 года №43

Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций

В соответствии со статьями 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 5, 6, 9 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", статьями 4, 28 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", статьями 77, 78 Закона Украины "О платежных услугах", с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи лицензий на осуществление валютных операций (далее - прилагаемое Положение).

2. Национальный банк Украины (далее - Национальный банк) рассматривает пакеты документов, поданные до вступления в силу настоящего постановления, согласно требованиям и в порядке, определенными законодательством Украины, действовавшим до вступления в силу настоящего постановления, кроме пакетов документов, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

3. Пакеты документов для получения лицензии на осуществление валютных операций по переводу средств, поданные в Национальный банк до вступления в силу настоящего постановления в соответствии с Положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 09 августа 2002 года №297, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2002 года под №712/7000 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 21 декабря 2017 года №137) (со изменениями), и в отношении которых Национальный банк не принял решения, считаются оставленными без рассмотрения.

Национальный банк в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления направляет таким небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи (далее - небанковское учреждение) уведомление об оставлении пакетов документов без рассмотрения и возвращает пакеты документов, представленные в бумажной форме, по почте с уведомлением о вручении.

4. Национальный банк в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления вносит в электронный реестр лицензий на осуществление валютных операций и лиц, которым выданы лицензии на осуществление валютных операций, который ведется Национальным банком (далее - электронный реестр), запись об отзыве лицензии на осуществление валютных операций/генеральной лицензии на осуществление валютных операций небанковских финансовых учреждений, операторов почтовой связи, у которых нет лицензии (права) на предоставление соответствующих финансовых услуг в национальной валюте.

5. Национальный банк, если лицензия предоставляет право небанковскому учреждению на предоставление других валютных операций, в отношении которых у небанковского учреждения имеется лицензия на предоставление финансовых услуг в национальной валюте:

1) вносит в электронный реестр запись:

об отзыве лицензии на осуществление валютных операций/генеральной лицензии на осуществление валютных операций;

о выдаче новой лицензии в связи с изменением перечня операций;

2) в течение пяти рабочих дней направляет небанковскому учреждению выписку из электронного реестра.

6. Лицензии на осуществление валютных операций, выданные небанковским учреждениям на перевод средств, действуют и действуют до потери действия/отзыва (аннулирования) лицензий небанковских учреждений на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Национальный банк в течение пяти рабочих дней с даты отзыва(аннулирования)/утраты в силу лицензии небанковского учреждения на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов вносит запись в электронный реестр об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление валютных операций, выданной небанковскому учреждению на перевод средств, и сообщает об этом небанковскому учреждению.

7. Национальный банк:

1) обеспечивает внесение в электронный реестр записи о выдаче лицензии на осуществление валютных операций, что дает право осуществлять валютные операции, которые являются финансовыми платежными услугами по переводу средств без открытия счета, небанковскому учреждению, которое на день вступления в силу настоящего постановления имело лицензию на осуществление валютных операций на перевод средств и которое в течение девяти месяцев со дня введения в действие Закона Украины "О платежных услугах" обратилось в Национальный банк за получением лицензии на предоставление финансовых платежных услуг, что предусматривает предоставление финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счета, и прошла процедуру авторизации деятельности по предоставлению такой финансовой платежной услуги в соответствии с требованиями Закона Украины "О платежных услугах" в течение пяти рабочих дней со дня выдачи небанковскому учреждению лицензии на предоставление финансовых платежных услуг;

2) направляет небанковскому учреждению выписку из электронного реестра о выдаче лицензии на осуществление валютных операций, предоставляющую право осуществлять валютные операции, являющиеся финансовыми платежными услугами по переводу средств без открытия счетов, на основании подпункта 1 пункта 7 настоящего постановления в течение трех рабочих дней со дня внесения записи о выдаче лицензии в электронный реестр.