База данных

Дата обновления БД:

08.05.2021

Добавлено/обновлено документов:

36 / 181

Всего документов в БД:

107228

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 26 марта 2021 года №26

Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями

В соответствии с пунктами 8-1, 14 статьи 7, статьями 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Законами Украины "О валюте и валютных операциях", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", с целью приведения в порядок выдачи, приостановления, возобновления и отзыва (аннулирования) лицензий на торговлю валютными ценностями Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями (далее - Положение), которое прилагается.

2. Национальный банк Украины (далее - Национальный банк) обеспечивает внесение в Государственный реестр финансовых учреждений/реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, записи о выдаче лицензий на торговлю валютными ценностями небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи (далее - небанковские учреждения), которые на день вступления в силу этого постановления имеют действующие генеральные лицензии на осуществление валютных операций (далее - генеральные лицензии) в части осуществления деятельности по обмену валют или лицензии на осуществление валютных операций (далее - валютные лицензии) в части торговли валютными ценностями в наличной форме.

3. Национальный банк после внесения в Государственный реестр финансовых учреждений/реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, записи о выдаче небанковскому учреждению лицензии на торговлю валютными ценностями на основании пункта 2 данного постановления направляет такому небанковскому учреждению выписку из указанного реестра о выдаче лицензии на торговлю валютными ценностями.

4. Национальный банк одновременно с внесением в Государственный реестр финансовых учреждений/реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, записи о выдаче небанковскому учреждению лицензии на торговлю валютными ценностями на основании пункта 2 этого постановления вносит в электронный реестр лицензий на осуществление валютных операций записи относительно:

1) выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями;

2) отзыва (аннулирования) генеральной лицензии/валютной лицензии - если такая генеральная лицензия/валютная лицензия давала право небанковскому учреждению на осуществление деятельности по обмену валют/торговле валютными ценностями в наличной форме;

3) выдачи валютной лицензии с измененным перечнем валютных операций (с исключением торговли валютными ценностями в наличной форме из перечня валютных операций, которые осуществляются на основании валютной лицензии) взамен ранее выданной генеральной лицензии/валютной лицензии - если ранее выданная генеральная лицензия/валютная лицензия, кроме осуществления деятельности по обмену валют/торговле валютными ценностями в наличной форме, также предоставляла право на осуществление другой(их) валютной(ых) операции(й).

5. Небанковские учреждения, которые имеют генеральные лицензии на осуществление деятельности по обмену валют или валютные лицензии на осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, полученные до дня вступления в силу настоящего постановления, продолжают осуществлять торговлю валютными ценностями в наличной форме на основании генеральной лицензии/валютной лицензии до дня внесения Национальным банком записи в Государственный реестр финансовых учреждений/реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, о выдаче небанковскому учреждению лицензии на торговлю валютными ценностями на основании пункта 2 данного постановления.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями I. Общие положения II. Условия, при которых заявитель имеет право получить лицензию и предоставлять финансовую услугу по торговле валютными ценностями III. Перечень документов и порядок их представления Национальному банку для получения лицензии IV. Требования к финансовому состоянию заявителя/небанковского учреждения V. Требования к деловой репутации небанковского учреждения/заявителя, его/его руководителей и владельцев существенного участия в нем/нем и к профессиональной пригодности руководителей небанковского учреждения/заявителя VI. Порядок представления сведений о структуре собственности VII. Порядок рассмотрения Национальным банком документов, представленных для получения лицензии VIII. Приостановление, отзыв (аннулирование) лицензии Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3

Постановление Правления Национального банка Украины от 26 марта 2021 года №26
"Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями"

О документе

Номер документа:26
Дата принятия: 26/03/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/04/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 31 марта 2021 года

Официальный вестник Украины от 16 апреля 2021 года №29, стр. 209, статья 1670, код акта 104140/2021

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 11 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 1 апреля 2021 года.

Приложения к документу

Приложение 1 к Пост. от 26.03.2021 г. №26

Приложение 2 к Пост. от 26.03.2021 г. №26

Приложение 3 к Пост. от 26.03.2021 г. №26