База данных

Дата обновления БД:

18.11.2017

Добавлено/обновлено документов:

29 / 226

Всего документов в БД:

78555

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

1 октября 2008 года

№910/15601

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 июля 2008 года №216

Об утверждении Положения о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов и изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Украины от 18.05.2011 г. №154, 28.12.2012 г. №590, 09.04.2015 г. №221, 07.06.2016 г. №340, 04.08.2016 г. №366, 09.02.2017 г. №8)

В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Закона Украины, "О банках и банковской деятельности" и с целью приведения порядка осуществления ареста средств в иностранных валютах и банковских металлов в соответствие к требованиям Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" и некоторых других законодательных актов относительно выполнения судебных решений" от 15.03.2006 г. №3541-IV Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов, которое прилагается.

2. Утвердить Изменения к Положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины, от 10.08.2005 г. №281, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 29.08.2005 г. за №950/11230 (с изменениями), которые прилагаются.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Украины от 05.03.2003 г. №82 "Об утверждении Положения об оформлении и выполнении документов на перечисление, зачисление, покупку и продажу иностранной валюты или банковских металлов", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 20.03.2003 г. за №224/7545;

постановление Правления Национального банка Украины от 04.06.2003 г. №225 "Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядок их выполнения", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 11.06.2003 г. за №473/7794;

постановление Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. №493 "Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядок их выполнения", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 27.11.2003 г. за №1090/8411;

постановление Правления Национального банка Украины от 29.12.2006 г. №500 "Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядок их выполнения", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 22.01.2007 г. за №48/13315;

постановление Правления Национального банка Украины от 03.12.2003 г. №515 "Об утверждении Положения об остановке операций, аресте и принудительном списании средств в иностранных валютах и банковских металлов и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 06.02.2004 г. за №167/8766.

4. Департаменту платежных систем (Н.Г.Лапко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание данного постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для руководства и использования в работе, а банкам - к сведению своих клиентов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

И.о. Председателя

А.В.Шаповалов

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2008 года №216

Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов

(В тексте Положения слова и цифры "органа государственной исполнительной службы", "на статью 53" заменены словами и цифрами "органа государственной исполнительной службы/частного исполнителя", "на статью 49" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 09.02.2017 г. №8)

(см. предыдущую редакцию)

Данное Положение разработано в соответствии с Налогового кодекса Украины, Декретом Кабинета Министров Украины, от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Законами Украины, "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О платежных системах и переводе средств в Украине", "Об исполнительном производстве", другими законодательными актами Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Украины от 28.12.2012 г. №590)

(см. предыдущую редакцию)

1. Общие положения

1.1. Данное Положение устанавливает общие требования Национального банка Украины (дальше - Национальный банк) к оформлению клиентами поручений на перевод средств в иностранной валюте или банковских металлов, их выполнению уполномоченными банками и другими финансовыми учреждениями (дальше - уполномоченный банк), порядку зачисления средств в иностранной валюте, а также определяет особенности осуществления уполномоченным банком ареста и принудительного списания средств в иностранных валютах и банковских металлов со счетов клиента и с корреспондентских счетов уполномоченного банка-резидента и нерезидента, открытых в другом уполномоченном банке-резиденте.

1.2. В данном Положении приведенные ниже термины употребляются в таком значении:

банк-должник - банк, корреспондентский счет которого (далее - корсчет) открыт в уполномоченном банке и с корсчета которого осуществляется принудительное списание (далее - списание) и списание в бесспорном порядке средств в иностранных валютах и/или банковских металлов на основании платежного требования на списание средств в иностранных валютах или банковских металлов (далее - платежное требование на списание)/инкассового поручения (распоряжения) на взыскание средств в иностранных валютах [далее - инкассовое поручение (распоряжение)]/требования Национального банка, оформленной/оформленного в установленном порядке;

документ об аресте - постановление государственного/частного исполнителя об аресте средств и/или банковских металлов, решение суда о наложении ареста или постановление следственного судьи/суда, постановленное при осуществлении уголовного производства;

клиент-должник - клиент, который имеет счета в уполномоченном банке и со счетов которого на основании платежного требования на списание, оформленного в установленном порядке, осуществляется списание средств в иностранных валютах и/или банковских металлов или на основании инкассового поручения (распоряжения), оформленного в установленном порядке, осуществляется взыскание средств в иностранных валютах;

сообщение - сообщение о переводе средств в иностранной валюте или банковских металлов, которое посылается/принимается банкам-корреспондентам/от банков-корреспондентов или банкам/от банков, которые принимают участие в переводе средств в иностранной валюте или банковских металлов;

Другие термины, которые употребляются в данном Положении, употребляются в значениях, определенных гражданским, налоговым и валютным законодательством Украины.

(В пункт 1.2. внесены изменения в соответствии с Постановлениями Национального банка Украины от 28.12.2012 г. №590, 07.06.2016 г. №340, 09.02.2017 г. №8)

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов 1. Общие положения 2. Порядок оформления платежного поручения в иностранной валюте или банковских металлах 3. Порядок представления и отзыва плательщиком платежного поручения в иностранной валюте или банковских металлах и его выполнение уполномоченным банком 4. Порядок зачисления средств в иностранной валюте на счета банка и бенефициаров 5. Порядок принудительного списания уполномоченным банком средств в иностранных валютах и банковских металлов со счетов клиентов-должников и с корсчетов банков-должников 6. Порядок выполнения уполномоченным банком документа об аресте средств в иностранной валюте и банковских металлов 7. Порядок списания уполномоченным банком средств в иностранных валютах со счетов клиентов-должников/с корсчетов банков-должников на основании инкассового поручения (распоряжения), оформленного органом доходов и сборов 8. Выполнение уполномоченным банком требования национального банка на списание средств в иностранных валютах и банковских металлов в бесспорном порядке 9. Выполнение уполномоченным банком платежного требования в иностранной валюте или банковских металлах, оформленного национальным агентством украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений Изменения к Положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой

Постановление Правления Национального банка Украины от 28 июля 2008 года №216
"Об утверждении Положения о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов и изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины"

О документе

Номер документа:216
Дата принятия: 28/07/2008
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 910/15601 от 01/10/2008
Начало действия документа:12/10/2008
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 17 октября 2008 года №76, стр. 94, статья 2 573, код акта 44570/2008.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины - с 12 октября 2008 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/02/2017  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 8 от 09/02/2017
Вступила в силу с: 16/02/2017


Редакция от 04/08/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 366 от 04/08/2016
Вступила в силу с: 12/08/2016


Редакция от 07/06/2016, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке исполнения банками документов на перевод... № 340 от 07/06/2016
Вступила в силу с: 11/06/2016


Редакция от 09/04/2015, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 221 от 09/04/2015
Вступила в силу с: 17/04/2015


Редакция от 28/12/2012, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины № 590 от 28/12/2012
Вступила в силу с: 08/02/2013


Редакция от 18/05/2011