База данных

Дата обновления БД:

24.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 435

Всего документов в БД:

104214

Недействующая редакция. Принята 18.05.2011

Недействующая редакция, не действует с 08.02.2013 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

1 октября 2008 г.

№910/15601

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 28 июля 2008 года №216

Об утверждении Положения о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов и изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 18.05.2011 г. №154)

В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Закона Украины, "О банках и банковской деятельности" и с целью приведения порядка осуществления ареста средств в иностранных валютах и банковских металлов в соответствие к требованиям Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" и некоторых других законодательных актов относительно выполнения судебных решений" от 15.03.2006 N3541-IV Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов, которое прилагается.

2. Утвердить Изменения к Положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины, от 10.08.2005 N 281, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 29.08.2005 за N 950/11230 (с изменениями), которые прилагаются.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Украины от 05.03.2003 N 82 "Об утверждении Положения об оформлении и выполнении документов на перечисление, зачисление, покупку и продажу иностранной валюты или банковских металлов", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 20.03.2003 за N 224/7545;

постановление Правления Национального банка Украины от 04.06.2003 N 225 "Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядок их выполнения", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 11.06.2003 за N 473/7794;

постановление Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 N 493 "Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядок их выполнения", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 27.11.2003 за N 1090/8411;

постановление Правления Национального банка Украины от 29.12.2006 N 500 "Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте, заявлений о покупке или продаже иностранной валюты в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядок их выполнения", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 22.01.2007 за N 48/13315;

постановление Правления Национального банка Украины от 03.12.2003 N 515 "Об утверждении Положения об остановке операций, аресте и принудительном списании средств в иностранных валютах и банковских металлов и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 06.02.2004 за N 167/8766.

4. Департаменту платежных систем (Н.Г.Лапко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание данного постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для руководства и использования в работе, а банкам - к сведению своих клиентов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

 

И.о. Председателя А.В.Шаповалов

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2008 года №216

Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов

Данное Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Декретом Кабинета Министров Украины, от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Законами Украины, "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О платежных системах и переводе средств в Украине", "Об исполнительном производстве", другими законодательными актами Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

1. Общие положения

1.1. Данное Положение устанавливает общие требования Национального банка Украины (дальше - Национальный банк) к оформлению клиентами поручений на перевод средств в иностранной валюте или банковских металлов, их выполнению уполномоченными банками и другими финансовыми учреждениями (дальше - уполномоченный банк), порядку зачисления средств в иностранной валюте, а также определяет особенности осуществления уполномоченным банком ареста и принудительного списания средств в иностранных валютах и банковских металлов со счетов клиента и с корреспондентских счетов уполномоченного банка-резидента и нерезидента, открытых в другом уполномоченном банке-резиденте.

1.2. В данном Положении приведенные ниже термины употребляются в таком значении:

банк-должник - банк, корреспондентский счет которого (дальшекорсчет) открыт в уполномоченном банке и с корсчета которого осуществляется принудительное списание (дальше - списание) средств в иностранных валютах и/или банковских металлов на основании платежного требования на списание средств в иностранных валютах или банковских металлов (дальше - платежное требование на списание), оформленной в установленного порядке;

документ об аресте - постановление государственного исполнителя об аресте средств и/или банковских металлов или решения суда о наложении ареста;

клиент-должник - клиент, который имеет счета в уполномоченном банке и со счетов которого осуществляется списание средств в иностранных валютах и/или банковских металлов на основании платежного требования на списание, оформленного в установленном порядке;

сообщение - сообщение о переводе средств в иностранной валюте или банковских металлов, которое посылается/принимается банкам-корреспондентам/от банков-корреспондентов или банкам/от банков, которые принимают участие в переводе средств в иностранной валюте или банковских металлов.

1.3. Требования данного Положения не распространяются на: операции по переводу средств в иностранной валюте, которые осуществлены с помощью международных систем денежных переводов (Western Union, Money Gram и тому подобное); операции, которые осуществляются по поручению других банков; операции с использованием специальных платежных средств.

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение о порядке выполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов 1. Общие положения 2. Порядок оформления платежного поручения в иностранной валюте или банковских металлах 3. Порядок представления и отзыва плательщиком платежного поручения в иностранной валюте или банковских металлах и его выполнение уполномоченным банком 4. Порядок зачисления средств в иностранной валюте на счета банка и бенефициаров 5. Порядок принудительного списания уполномоченным банком средств в иностранных валютах и банковских металлов со счетов клиентов-должников и с корсчетов банков-должников 6. Порядок выполнения уполномоченным банком документа об аресте средств в иностранной валюте и банковских металлов Изменения к Положению о порядке и условиях торговли иностранной валютой