Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 29 января 2019 года №25

Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 10, 42 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", статьям 5, 21 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" и с целью регламентации вопросов, связанных с осуществлением Национальным банком Украины лицензирования деятельности операторов почтовой связи по переводу средств в национальной валюте Правление Национального банка Украины постановляет:

1. В колонке 3 строки 50 и 52 Тарифов на услуги по регистрации и лицензированию, предоставляемые Национальным банком Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 12 августа 2003 года №333, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10 сентября 2003 года за №787/8108 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 15 июня 2017 года №53) (с изменениями), слово "финансовой" исключить.

2. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 17 августа 2017 года №80 "Об утверждении Положения о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов" (с изменениями) следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (далее - Положение), которое прилагается.".

3. Утвердить Изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2017 года №80 (с изменениями), которые прилагаются.

4. Постановление вступает в силу с 7 февраля 2019 года.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 29 января 2019 года №25

Изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

1. В названии Положения слова "небанковским финансовым учреждениям" исключить.

2. В разделе I:

1) в пункте 1 слова и цифры "статьи 7 Закона Украины", "статьи 21 Закона Украины" заменить соответственно словами и цифрами "статей 7, 15, 56 Закона Украины", статей 5, 21Закона Украины";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Требования этого Положения распространяются на небанковские финансовые учреждения и операторов почтовой связи, которые намерены стать платежными организациями и/или участниками платежных систем и предоставлять услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов (далее - небанковские учреждения).";

3) в пункте 4:

после подпункта 1 дополнить пункт новым подпунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1) источники происхождения средств для формирования собственного (уставного, дополнительного) капитала, оплаты стоимости доли в уставном капитале (пакета акций) небанковской учреждения - сведения, подтвержденные документами, их надлежащим образом заверенными копиями или информацией из публичных (открытых) источников, которые позволяют сделать обоснованный вывод о наличии достаточных финансовых возможностей у участников небанковского учреждения и/или любого другого лица в цепи владения корпоративными правами небанковского учреждения для формирования собственного (уставного, дополнительного) капитала, оплаты стоимости доли в уставном капитале (пакета акций) небанковского учреждения;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) квалифицированное бюро кредитных историй - крупнейшее по числу имеющихся в соответствующей стране кредитных историй бюро кредитных историй (иной субъект, в функции которого входят сбор, обработка, хранение и использование информации, которая составляет кредитную историю), которое распространяет свою деятельность на страну, в которой постоянно проживает физическое лицо/зарегистрирован головной офис юридического лица. Если физическое лицо постоянно проживает/зарегистрирован главный офис юридического лица на территории Украины, то квалифицированными бюро кредитных историй являются Первое всеукраинское бюро кредитных историй, Украинское бюро кредитных историй и Международное бюро кредитных историй;";

в подпункте 4 слово "финансовой" исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) конечный владелец существенного участия в небанковском учреждении - физическое лицо, юридическое лицо, в структуре собственности которого нет других владельцев существенного участия в небанковском учреждении, определенных в соответствии с требованиями настоящего Положения, международное финансовое учреждение, публичная компания, государство или территориальная община в лице соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления;";

в подпункте 10 слово "финансовой" исключить;

после подпункта 11 дополнить пункт новым подпунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1) оператор почтовой связи - юридическое лицо, внесенное в Единый государственный реестр операторов почтовой связи (далее - Реестр операторов) в порядке, установленном законодательством Украины, и в отношении которого в Реестре операторов имеется информация об оказании им услуг по почтовому переводу, а также национальный оператор почтовой связи;";

абзац двадцать первый после слова "услуг" дополнить словами ", "О почтовой связи";