Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 16 февраля 2023 года №9

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 года №39

В соответствии со статьями 7, 15, 55-1, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 19, 21, 27-29, 34 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", Закона Украины от 04 ноября 2022 года №2736-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС 2018/843", Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине"", с целью обеспечения безопасности и финансовой стабильности финансовой системы и предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения в Украине Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Пункт 18 Постановления Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 года №39 "Об урегулировании деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, участников платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации" (с изменениями) дополнить двумя новыми подпунктами следующего содержания:

"14) физическое или юридическое лицо, в отношении которого есть признак небезупречной деловой репутации, определенное в подпункте 7 пункта 223 главы 25 или подпункте 5 пункта 228 главы 26 раздела IV Положения о лицензировании и регистрации, не имеет права подавать в Национальный банк ходатайство о неприменении к нему признака небезупречной деловой репутации в соответствии с пунктом 239-1 главы 29 раздела IV Положения о лицензировании и регистрации;

15) юридическое лицо, в отношении которого имеются признаки небезупречной деловой репутации, определенные в главе 26 раздела IV Положения о лицензировании и регистрации, связанные с наличием у ее руководителя и/или владельца существенного участия в этом лице признаки небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 7 пункта 223 главы 25 или в подпункте 5 пункта 228 главы 26 раздела IV Положения о лицензировании и регистрации, не имеет права подавать в Национальный банк ходатайство о неприменении к ней такого признака небезупречной деловой репутации в соответствии с пунктом 239 главы 29 раздела IV Положения о лицензировании и регистрации.".

2. Национальный банк Украины:

1) со дня вступления в силу настоящего постановления прекращает рассмотрение ходатайств о неприменении к лицу признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 7 пункта 223 главы 25 или подпункте 5 пункта 228 главы 26 раздела IV Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 года №153 (с изменениями), поданных в Национальный банк Украины до даты вступления в силу Закона Украины от 04 ноября 2022 года №2736-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС 2018/843";

2) возвращает заявителям пакеты документов, которые были поданы в Национальный банк Украины в бумажной форме, средствами почтовой связи с уведомлением о вручении в течение 14 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.