Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 9 июня 2021 года №46

Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

Согласно пункту 27 статьи 7, статьям 15, 55-1, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 5, 7, 21, пункту 1 статьи 28 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", с целью унификации требований к структуре собственности небанковских финансовых учреждений и лицам, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, регулирование и надзор за которыми осуществляет Национальный банк Украины, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2017 года №80 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2020 года №168), которые прилагаются.

2. Заявители, которые подали в Национальный банк Украины пакеты документов с целью получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и в отношении которых Национальный банк Украины не принял решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии на дату вступления в силу этого постановления, не подают в Национальный банк Украины обновленные документы о структуре собственности заявителя, составленные согласно нормативно-правовому акту Национального банка Украины, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 9 июня 2021 года №46

Изменения в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

1. В пункте 4 раздела I:

1) подпункты 5, 9 - 13, 18, 19, 21, 24 исключить;

2) абзац шестнадцатый дополнить словами "и нормативно-правовых актах Национального банка, касающихся деятельности небанковских учреждений".

2. В разделе II:

1) в подпункте 3 пункта 10 слова и цифры "раздела VI настоящего Положения" заменить словами "нормативно-правового акта Национального банка, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг";

2) пункт 15 после слов "настоящего Положения" дополнить словами "и нормативно-правового акта Национального банка, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг".

3. В разделе III:

1) в первом предложении подпункта 9 пункта 18 слова и цифры "в пункте 45 раздела VI настоящего Положения" заменить словами "нормативно-правовым актом Национального банка, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг";

2) в абзаце первом пункта 21 цифры ", VI" исключить.

4. Раздел VI исключить.

5. В подпункте 2 пункта 68 раздела VII слова "и/или настоящего Положения" заменить словами ", включая требования настоящего Положения и нормативно-правового акта Национального банка, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг".

6. В разделе VIII:

1) пункт 72 изложить в следующей редакции:

"72. Национальный банк имеет право приостановить на срок до одного года действие лицензии небанковского учреждения в случае нарушения им требований законодательства Украины по вопросам перевода средств или в случае признания структуры собственности небанковского учреждения непрозрачной согласно нормативно-правовому акту Национального банка, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, а также в случае неисполнения небанковским учреждением требования, распоряжения, решения Национального банка, предусмотренных в пункте 15 раздела II настоящего Положения.";

2) в пункте 73:

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) несоответствия структуры собственности небанковского учреждения требованиям законодательства, включая требования нормативно-правового акта Национального банка, которым устанавливаются требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, и ее неприведения после признания непрозрачной в соответствие с указанными требованиями в установленный Национальным банком срок;";

пункт после подпункта 10 дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:

"10-1) несоответствия владельцев существенного участия в небанковском учреждении требованиям законодательства Украины;".

7. В приложениях к Положению:

1) в первом предложении абзаца второго пункта 2 главы 1 раздела I приложения 3 слова "пункты предоставления услуг по переводу денежных средств" заменить словами "пункты оказания финансовых услуг";

2) в разделе I приложения 5:

в колонке 4 строки 1 таблицы 1 подпункта 1 пункта 1 слова "В пунктах оказания финансовых услуг" заменить словами "В структурных подразделениях (в том числе пунктах оказания финансовых услуг)";

заголовок колонки 3 таблицы 8 пункта 6 изложить в следующей редакции: "Количество структурных подразделений (в том числе пунктов оказания финансовых услуг)";

3) приложения 8 - 16 исключить.

В связи с этим приложения 17, 18 считать соответственно приложениями 8, 9.

8. В тексте Положения ссылки на приложения 17, 18 заменить ссылками соответственно на приложения 8, 9.