База данных

Дата обновления БД:

16.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

46 / 222

Всего документов в БД:

85081

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 17 апреля 2018 года №43

Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части второй статьи 7 и статье 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статье 21 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 сентября 2016 года №388, которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования уведомить небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий Национального банка Украины (кроме операторов почтовой связи), информацию о принятии этого постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель
Я.В.Смолий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 17 апреля 2018 года №43

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 17 апреля 2018 года №43
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств"

О документе

Номер документа:43
Дата принятия: 17/04/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:21/04/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 20 апреля 2018 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 21 апреля 2018 года.