База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Утратил силу

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 17 апреля 2018 года №43

Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", части второй статьи 7 и статье 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статье 21 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 15 сентября 2016 года №388, которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования уведомить небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий Национального банка Украины (кроме операторов почтовой связи), информацию о принятии этого постановления.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 17 апреля 2018 года №43
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств"

О документе

Номер документа:43
Дата принятия: 17/04/2018
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:21/04/2018
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:30/07/2020

Документ утратил силу с 30 июля 2020 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 20 апреля 2018 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 21 апреля 2018 года.