Дата обновления БД:
21.01.2021
Добавлено/обновлено документов:
29 / 181
Всего документов в БД:
105215
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 августа 2001 года №115-ФЗ
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 25.07.2002 г. №112-ФЗ, 30.10.2002 г. №131-ФЗ, 28.07.2004 г. №88-ФЗ, 16.11.2005 г. №145-ФЗ, 27.07.2006 г. №147-ФЗ, 27.07.2006 г. №153-ФЗ, 12.04.2007 г. №51-ФЗ, 19.07.2007 г. №197-ФЗ, 24.07.2007 г. №214-ФЗ, 28.11.2007 г. №275-ФЗ, 03.06.2009 г. №121-ФЗ, 17.07.2009 г. №163-ФЗ, 05.07.2010 г. №153-ФЗ, 23.07.2010 г. №176-ФЗ, 27.07.2010 г. №197-ФЗ, 27.06.2011 г. №162-ФЗ, 08.11.2011 г. №308-ФЗ, 20.07.2012 г. №121-ФЗ, 03.12.2012 г. №231-ФЗ, 07.05.2013 г. №102-ФЗ, 28.06.2013 г. №134-ФЗ (см. вступ. в силу), 02.11.2013 г. №302-ФЗ, 28.12.2013 г. №403-ФЗ, 05.05.2014 г. №106-ФЗ (вступ. в силу 01.01.2015 г.), 05.05.2014 г. №110-ФЗ (вступ. в силу 16.05.2014 г.), 05.05.2014 г. №130-ФЗ, 04.06.2014 г. №149-ФЗ, 21.07.2014 г. №213-ФЗ, 21.07.2014 г. №218-ФЗ, 29.12.2014 г. №461-ФЗ (вступ. в силу 01.03.2015 г.), 29.12.2014 г. №484-ФЗ, 31.12.2014 г. №505-ФЗ, 02.05.2015 г. №111-ФЗ (вступ. в силу 30.10.2015 г.), 08.06.2015 г. №140-ФЗ, 29.06.2015 г. №154-ФЗ (вступ. в силу 01.10.2015 г.), 29.06.2015 г. №159-ФЗ, 29.06.2015 г. №210-ФЗ, 29.12.2015 г. №391-ФЗ (вступ. в силу 01.07.2016 г.), 29.12.2015 г. №403-ФЗ, 29.12.2015 г. №407-ФЗ (вступ. в силу 29.03.2016 г.), 30.12.2015 г. №423-ФЗ, 30.12.2015 г. №424-ФЗ, 23.06.2016 г. №191-ФЗ (вступ. в силу 01.09.2016 г.), 23.06.2016 г. №215-ФЗ (вступ. в силу 21.12.2016 г.), 03.07.2016 г. №263-ФЗ, 03.07.2016 г. №288-ФЗ, 06.07.2016 г. №374-ФЗ, 28.12.2016 г. №471-ФЗ, 28.12.2016 г. №505-ФЗ, 29.07.2017 г. №267-ФЗ, 29.07.2017 г. №281-ФЗ, 29.12.2017 г. №470-ФЗ, 31.12.2017 г. №482-ФЗ (вступ. в силу 30.06.2018 г.), 18.04.2018 г. №69-ФЗ, 23.04.2018 г. №90-ФЗ (вступ. в силу 23.07.2018 г.), 23.04.2018 г. №106-ФЗ (вступ. в силу 01.06.2018 г.), 23.04.2018 г. №112-ФЗ, 27.12.2018 г. №565-ФЗ (вступ. в силу 27.06.2019 г.), 18.03.2019 г. №32-ФЗ, 18.03.2019 г. №33-ФЗ, 03.07.2019 г. №169-ФЗ (вступ. в силу 14.07.2019 г.), 03.07.2019 г. №173-ФЗ, 26.07.2019 г. №250-ФЗ, 02.08.2019 г. №259-ФЗ (вступ. в силу 01.01.2020 г.), 02.08.2019 г. №271-ФЗ, 02.12.2019 г. №394-ФЗ, 16.12.2019 г. №438-ФЗ, 27.12.2019 г. №480-ФЗ (вступ. в силу 29.12.2020 г.), 01.03.2020 г. №46-ФЗ, 07.04.2020 г. №116-ФЗ, 13.07.2020 г. №208-ФЗ (см. вступ. в силу), 20.07.2020 г. №212-ФЗ, 31.07.2020 г. №259-ФЗ (см. вступ. в силу), 08.12.2020 г. №429-ФЗ, 22.12.2020 г. №446-ФЗ, 29.12.2020 г. №479-ФЗ (см. вступ. в силу))
Принят Государственной Думой Российской Федерации 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Российской Федерации 20 июля 2001 года
Глава I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.
Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.
В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.
(В статью 2 внесены изменения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 30.12.2015 г. №424-ФЗ, 23.06.2016 г. №215-ФЗ, 23.04.2018 г. №90-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;
операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Федеральным законом;
обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля;
осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля;
клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем;
фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона.
замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
замораживание (блокирование) имущества - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:
с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;
иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей;
личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется:
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и надзорными органами для реализации своих функций.
Используемые в настоящем Федеральном законе понятия "банковская группа", "участник банковской группы", "головная кредитная организация банковской группы", "банковский холдинг", "участник банковского холдинга", "головная организация банковского холдинга" применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.
(В статью внесены изменения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020 №259-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию)
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
(В наименование главы II внесены изменения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.04.2018 г. №90-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:
организация и осуществление внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
(В статью 4 внесены изменения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.12.2013 г. №403-ФЗ, 29.12.2017 г. №470-ФЗ, 23.04.2018 г. №90-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
операторы инвестиционных платформ;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
организаторы азартных игр;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;
общества взаимного страхования;
негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
операторы финансовых платформ;
операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
(В статью внесены изменения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.2020 №259-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
абзац шестой утратил силу
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
абзац второй утратил силу
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
абзац четвертый утратил силу
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации (инкорпорации), либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные операции с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
абзац пятый утратил силу
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;
выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;
Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 115-ФЗ |
Дата принятия: | 07/08/2001 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 01/02/2002 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
"Российская газета", №151, 9 августа 2001 года;
"Собрание законодательства Российской Федерации", 13 августа 2001 года, №33 (Часть I), Ст. 3418.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 16 настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 29/12/2020 документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 479-ФЗ от 29/12/2020
Вступила в силу с: 01/01/2021
Редакция от 22/12/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания... № 446-ФЗ от 22/12/2020
Вступила в силу с: 01/01/2021
Редакция от 31/07/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты... № 259-ФЗ от 31/07/2020
Вступила в силу с: 01/01/2021
Редакция от 27/12/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные... № 480-ФЗ от 27/12/2019
Вступила в силу с: 29/12/2020
Редакция от 08/12/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 429-ФЗ от 08/12/2020
Вступила в силу с: 08/12/2020
Редакция от 20/07/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения... № 212-ФЗ от 20/07/2020
Вступила в силу с: 20/07/2020
Редакция от 13/07/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 208-ФЗ от 13/07/2020
Вступила в силу с: 13/07/2020
Редакция от 07/04/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 116-ФЗ от 07/04/2020
Вступила в силу с: 07/04/2020
Редакция от 01/03/2020, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 46-ФЗ от 01/03/2020
Вступила в силу с: 12/03/2020
Редакция от 02/08/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные... № 259-ФЗ от 02/08/2019
Вступила в силу с: 01/01/2020
Редакция от 16/12/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию)... № 438-ФЗ от 16/12/2019
Вступила в силу с: 27/12/2019
Редакция от 02/12/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 394-ФЗ от 02/12/2019
Вступила в силу с: 13/12/2019
Редакция от 02/08/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 271-ФЗ от 02/08/2019
Вступила в силу с: 01/10/2019
Редакция от 26/07/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статью 7 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 250-ФЗ от 26/07/2019
Вступила в силу с: 06/08/2019
Редакция от 03/07/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О государственном регулировании деятельности по организации... № 169-ФЗ от 03/07/2019
Вступила в силу с: 14/07/2019
Редакция от 03/07/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О национальной платежной системе и отдельные законодательные... № 173-ФЗ от 03/07/2019
Вступила в силу с: 03/07/2019
Редакция от 27/12/2018, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 565-ФЗ от 27/12/2018
Вступила в силу с: 27/06/2019
Редакция от 18/03/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 32-ФЗ от 18/03/2019
Вступила в силу с: 18/03/2019
Редакция от 18/03/2019, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию)... № 33-ФЗ от 18/03/2019
Вступила в силу с: 18/03/2019
Редакция от 23/04/2018, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия... № 90-ФЗ от 23/04/2018
Вступила в силу с: 23/07/2018
Редакция от 31/12/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 482-ФЗ от 31/12/2017
Вступила в силу с: 30/06/2018
Редакция от 23/04/2018, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 106-ФЗ от 23/04/2018
Вступила в силу с: 01/06/2018
Редакция от 23/04/2018, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 112-ФЗ от 23/04/2018
Вступила в силу с: 04/05/2018
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 18/04/2018, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменения в статью 5 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 69-ФЗ от 18/04/2018
Вступила в силу с: 18/04/2018
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/12/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 470-ФЗ от 29/12/2017
Вступила в силу с: 30/03/2018
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/07/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования... № 281-ФЗ от 29/07/2017
Вступила в силу с: 28/01/2018
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/07/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 267-ФЗ от 29/07/2017
Вступила в силу с: 30/07/2017
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 28/12/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия... № 505-ФЗ от 28/12/2016
Вступила в силу с: 28/06/2017
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 28/12/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 471-ФЗ от 28/12/2016
Вступила в силу с: 29/12/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 23/06/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 215-ФЗ от 23/06/2016
Вступила в силу с: 21/12/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 23/06/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статью 5 Федерального закона О банках и банковской деятельности и статью 7... № 191-ФЗ от 23/06/2016
Вступила в силу с: 01/09/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 06/07/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии терроризму и отдельные законодательные акты... № 374-ФЗ от 06/07/2016
Вступила в силу с: 20/07/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 03/07/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию)... № 263-ФЗ от 03/07/2016
Вступила в силу с: 04/07/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 03/07/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 288-ФЗ от 03/07/2016
Вступила в силу с: 04/07/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 391-ФЗ от 29/12/2015
Вступила в силу с: 01/07/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 407-ФЗ от 29/12/2015
Вступила в силу с: 29/03/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 30/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статью 7 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 423-ФЗ от 30/12/2015
Вступила в силу с: 10/01/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 30/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 424-ФЗ от 30/12/2015
Вступила в силу с: 10/01/2016
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 403-ФЗ от 29/12/2015
Вступила в силу с: 29/12/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 02/05/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 111-ФЗ от 02/05/2015
Вступила в силу с: 30/10/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города... № 154-ФЗ от 29/06/2015
Вступила в силу с: 01/10/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О государственном оборонном заказе и отдельные законодательные... № 159-ФЗ от 29/06/2015
Вступила в силу с: 01/07/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 210-ФЗ от 29/06/2015
Вступила в силу с: 01/07/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 08/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении... № 140-ФЗ от 08/06/2015
Вступила в силу с: 08/06/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/12/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 461-ФЗ от 29/12/2014
Вступила в силу с: 01/03/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 31/12/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 505-ФЗ от 31/12/2014
Вступила в силу с: 11/01/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 05/05/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 106-ФЗ от 05/05/2014
Вступила в силу с: 01/01/2015
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 29/12/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 484-ФЗ от 29/12/2014
Вступила в силу с: 29/12/2014
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 21/07/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 218-ФЗ от 21/07/2014
Вступила в силу с: 21/10/2014
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 21/07/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского... № 213-ФЗ от 21/07/2014
Вступила в силу с: 22/07/2014
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 04/06/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об организации страхового дела... № 149-ФЗ от 04/06/2014
Вступила в силу с: 04/06/2014
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 05/05/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 110-ФЗ от 05/05/2014
Вступила в силу с: 16/05/2014
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 05/05/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 130-ФЗ от 05/05/2014
Вступила в силу с: 05/05/2014
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 28/12/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О национальной платежной системе.. № 403-ФЗ от 28/12/2013
Вступила в силу с: 30/12/2013
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 02/11/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 302-ФЗ от 02/11/2013
Вступила в силу с: 14/11/2013
Редакция от 28/06/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия... № 134-ФЗ от 28/06/2013
Вступила в силу с: 31/07/2013
В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:
- пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;
- пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.
Редакция от 28/06/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия... № 134-ФЗ от 28/06/2013
Вступила в силу с: 30/06/2013
Редакция от 07/05/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 102-ФЗ от 07/05/2013
Вступила в силу с: 19/05/2013
Редакция от 03/12/2012, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 231-ФЗ от 03/12/2012
Вступила в силу с: 01/01/2013
Редакция от 20/07/2012, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части регулирования... № 121-ФЗ от 20/07/2012
Вступила в силу с: 21/11/2012
Редакция от 08/11/2011, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 308-ФЗ от 08/11/2011
Вступила в силу с: 21/11/2011
Редакция от 27/06/2011, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 162-ФЗ от 27/06/2011
Вступила в силу с: 29/09/2011
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года №967-Р
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации "Об общественных объединениях"
Федеральный закон Российской Федерации "О кредитной кооперации"
Федеральный закон Российской Федерации "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Федеральный закон Российской Федерации "О транспортной безопасности"
Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Федеральный закон Российской Федерации "О негосударственных пенсионных фондах"
Федеральный закон Российской Федерации "Об инвестиционных фондах"
Федеральный закон Российской Федерации "Об аудиторской деятельности"
Федеральный закон Российской Федерации "О национальной платежной системе"
Федеральный закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Федеральный закон Российской Федерации "О кредитных историях"
Федеральный закон Российской Федерации "О некоммерческих организациях"
Федеральный закон Российской Федерации "О лотереях"
Федеральный закон Российской Федерации "О ломбардах"
Федеральный закон Российской Федерации "Об участии граждан в охране общественного порядка"
Федеральный закон Российской Федерации "О банках и банковской деятельности"
Федеральный закон Российской Федерации "О государственном оборонном заказе"
Федеральный закон Российской Федерации "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Положение Центрального банка Российской Федерации "О платежной системе Банка России"
Федеральный закон Российской Федерации "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
Федеральный закон Российской Федерации "О свободе совести и о религиозных объединениях"
Указание Центрального банка Российской Федерации "Об оценке экономического положения банков"
Положение Центрального банка Российской Федерации "О платежной системе Банка России"
Федеральный закон Российской Федерации "О международных компаниях и международных фондах"
Федеральный закон Российской Федерации "О рынке ценных бумаг"
Федеральный закон Российской Федерации "Об использовании атомной энергии"
Федеральный закон Российской Федерации "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"
Постановление Правительства Российской Федерации "О мерах поддержки системообразующих организаций"
Ссылка на редакцию документа от 31/12/2017 :: Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Ссылка на Уголовный кодекс Российской Федерации :: Статья 205. Террористический акт
Ссылка на Уголовный кодекс Российской Федерации :: Статья 206. Захват заложника
Ссылка на Уголовный кодекс Российской Федерации :: Статья 279. Вооруженный мятеж
Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О банках и банковской деятельности
Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О государственном оборонном заказе
Ссылка на Жилищный кодекс Российской Федерации
Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации Об электронной подписи
Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О национальной платежной системе
Ссылка на редакцию документа от 18/03/2019 :: Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Ссылка на редакцию документа от 23/04/2018 :: Статья 8. Уполномоченный орган
Ссылка на редакцию документа от 27/07/2010 :: Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.04.2018 г. №90-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию)