База данных

Дата обновления БД:

26.05.2018

Добавлено/обновлено документов:

45 / 401

Всего документов в БД:

82918

Действует

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 7 августа 2001 года №115-ФЗ

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 25.07.2002 г. №112-ФЗ, 30.10.2002 г. №131-ФЗ, 28.07.2004 г. №88-ФЗ, 16.11.2005 г. №145-ФЗ, 27.07.2006 г. №147-ФЗ, 27.07.2006 г. №153-ФЗ, 12.04.2007 г. №51-ФЗ, 19.07.2007 г. №197-ФЗ, 24.07.2007 г. №214-ФЗ, 28.11.2007 г. №275-ФЗ, 03.06.2009 г. №121-ФЗ, 17.07.2009 г. №163-ФЗ, 05.07.2010 г. №153-ФЗ, 23.07.2010 г. №176-ФЗ, 27.07.2010 г. №197-ФЗ, 27.06.2011 г. №162-ФЗ, 08.11.2011 г. №308-ФЗ, 20.07.2012 г. №121-ФЗ, 03.12.2012 г. №231-ФЗ, 07.05.2013 г. №102-ФЗ, 28.06.2013 г. №134-ФЗ (см. вступ. в силу), 02.11.2013 г. №302-ФЗ, 28.12.2013 г. №403-ФЗ, 05.05.2014 г. №106-ФЗ (вступ. в силу 01.01.2015 г.), 05.05.2014 г. №110-ФЗ (вступ. в силу 16.05.2014 г.), 05.05.2014 г. №130-ФЗ, 04.06.2014 г. №149-ФЗ, 21.07.2014 г. №213-ФЗ, 21.07.2014 г. №218-ФЗ, 29.12.2014 г. №461-ФЗ (вступ. в силу 01.03.2015 г.), 29.12.2014 г. №484-ФЗ, 31.12.2014 г. №505-ФЗ, 02.05.2015 г. №111-ФЗ (вступ. в силу 30.10.2015 г.), 08.06.2015 г. №140-ФЗ, 29.06.2015 г. №154-ФЗ (вступ. в силу 01.10.2015 г.), 29.06.2015 г. №159-ФЗ, 29.06.2015 г. №210-ФЗ, 29.12.2015 г. №391-ФЗ (вступ. в силу 01.07.2016 г.), 29.12.2015 г. №403-ФЗ, 29.12.2015 г. №407-ФЗ (вступ. в силу 29.03.2016 г.), 30.12.2015 г. №423-ФЗ, 30.12.2015 г. №424-ФЗ, 23.06.2016 г. №191-ФЗ (вступ. в силу 01.09.2016 г.), 23.06.2016 г. №215-ФЗ (вступ. в силу 21.12.2016 г.), 03.07.2016 г. №263-ФЗ, 03.07.2016 г. №288-ФЗ, 06.07.2016 г. №374-ФЗ, 28.12.2016 г. №471-ФЗ, 28.12.2016 г. №505-ФЗ, 29.07.2017 г. №267-ФЗ, 29.07.2017 г. №281-ФЗ, 29.12.2017 г. №470-ФЗ, 18.04.2018 г. №69-ФЗ, 23.04.2018 г. №112-ФЗ)

Принят Государственной Думой Российской Федерации 13 июля 2001 года

Одобрен Советом Российской Федерации 20 июля 2001 года

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

(В статью 2 внесены изменения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 30.12.2015 г. №424-ФЗ, 23.06.2016 г. №215-ФЗ)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;

клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона.

блокирование (замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;

с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

иностранная структура без образования юридического лица - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей;

личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется:

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и надзорными органами для реализации своих функций.

(В статью 3 внесены изменения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 08.11.2011 г. №308-ФЗ, 28.06.2013 г. №134-ФЗ, 02.11.2013 г. №302-ФЗ, 05.05.2014 г. №110-ФЗ, 29.06.2015 г. №210-ФЗ, 30.12.2015 г. №424-ФЗ, 06.07.2016 г. №374-ФЗ, 23.04.2018 г. №112-ФЗ)

(см. предыдущую редакцию)

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, относятся:

организация и осуществление внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

(В статью 4 внесены изменения в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.12.2013 г. №403-ФЗ, 29.12.2017 г. №470-ФЗ)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

(В абзац четвертый статьи 5 внесены изменения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2013 г. №134-ФЗ)

(см. предыдущую редакцию)

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава I. Общие положения Статья 1. Цели настоящего Федерального закона Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 8. Уполномоченный орган Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции Статья 9. Представление информации и документов Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства Статья 12. Выдача и транзитная перевозка Глава V. Заключительные положения Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Статья 14. Прокурорский надзор Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 года №115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:115-ФЗ
Дата принятия: 07/08/2001
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/02/2002
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Российская газета", №151, 9 августа 2001 года;

"Собрание законодательства Российской Федерации", 13 августа 2001 года,  №33 (Часть I), Ст. 3418.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 16 настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 23/04/2018  документом  Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 112-ФЗ от 23/04/2018
Вступила в силу с: 04/05/2018

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 18/04/2018, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменения в статью 5 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 69-ФЗ от 18/04/2018
Вступила в силу с: 18/04/2018

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/12/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 470-ФЗ от 29/12/2017
Вступила в силу с: 30/03/2018

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/07/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования... № 281-ФЗ от 29/07/2017
Вступила в силу с: 28/01/2018

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/07/2017, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 267-ФЗ от 29/07/2017
Вступила в силу с: 30/07/2017

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 28/12/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия... № 505-ФЗ от 28/12/2016
Вступила в силу с: 28/06/2017

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 28/12/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 471-ФЗ от 28/12/2016
Вступила в силу с: 29/12/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 23/06/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 215-ФЗ от 23/06/2016
Вступила в силу с: 21/12/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 23/06/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статью 5 Федерального закона О банках и банковской деятельности и статью 7... № 191-ФЗ от 23/06/2016
Вступила в силу с: 01/09/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 06/07/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии терроризму и отдельные законодательные акты... № 374-ФЗ от 06/07/2016
Вступила в силу с: 20/07/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 03/07/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию)... № 263-ФЗ от 03/07/2016
Вступила в силу с: 04/07/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 03/07/2016, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 288-ФЗ от 03/07/2016
Вступила в силу с: 04/07/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 391-ФЗ от 29/12/2015
Вступила в силу с: 01/07/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 407-ФЗ от 29/12/2015
Вступила в силу с: 29/03/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 30/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в статью 7 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов... № 423-ФЗ от 30/12/2015
Вступила в силу с: 10/01/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 30/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 424-ФЗ от 30/12/2015
Вступила в силу с: 10/01/2016

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/12/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 403-ФЗ от 29/12/2015
Вступила в силу с: 29/12/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 02/05/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 111-ФЗ от 02/05/2015
Вступила в силу с: 30/10/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города... № 154-ФЗ от 29/06/2015
Вступила в силу с: 01/10/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О государственном оборонном заказе и отдельные законодательные... № 159-ФЗ от 29/06/2015
Вступила в силу с: 01/07/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу... № 210-ФЗ от 29/06/2015
Вступила в силу с: 01/07/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 08/06/2015, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении... № 140-ФЗ от 08/06/2015
Вступила в силу с: 08/06/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/12/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 461-ФЗ от 29/12/2014
Вступила в силу с: 01/03/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 31/12/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 505-ФЗ от 31/12/2014
Вступила в силу с: 11/01/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 05/05/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 106-ФЗ от 05/05/2014
Вступила в силу с: 01/01/2015

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 29/12/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 484-ФЗ от 29/12/2014
Вступила в силу с: 29/12/2014

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 21/07/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 218-ФЗ от 21/07/2014
Вступила в силу с: 21/10/2014

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 21/07/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского... № 213-ФЗ от 21/07/2014
Вступила в силу с: 22/07/2014

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 04/06/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Закон Российской Федерации Об организации страхового дела... № 149-ФЗ от 04/06/2014
Вступила в силу с: 04/06/2014

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 05/05/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 110-ФЗ от 05/05/2014
Вступила в силу с: 16/05/2014

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 05/05/2014, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 130-ФЗ от 05/05/2014
Вступила в силу с: 05/05/2014

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 28/12/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О национальной платежной системе.. № 403-ФЗ от 28/12/2013
Вступила в силу с: 30/12/2013

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 02/11/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 302-ФЗ от 02/11/2013
Вступила в силу с: 14/11/2013

 


Редакция от 28/06/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия... № 134-ФЗ от 28/06/2013
Вступила в силу с: 31/07/2013

В соответствии со статьей 24 Федерального закона о внесении изменений:

пункты 1, 3-7 статьи 13 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 июня 2013 года;

пункт 2 статьи 13 вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 31 июля 2013 года.


Редакция от 28/06/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия... № 134-ФЗ от 28/06/2013
Вступила в силу с: 30/06/2013


Редакция от 07/05/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 102-ФЗ от 07/05/2013
Вступила в силу с: 19/05/2013


Редакция от 03/12/2012, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 231-ФЗ от 03/12/2012
Вступила в силу с: 01/01/2013


Редакция от 20/07/2012, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части регулирования... № 121-ФЗ от 20/07/2012
Вступила в силу с: 21/11/2012


Редакция от 08/11/2011, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 308-ФЗ от 08/11/2011
Вступила в силу с: 21/11/2011


Редакция от 27/06/2011, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием... № 162-ФЗ от 27/06/2011
Вступила в силу с: 29/09/2011


Редакция от 27/07/2010