База данных

Дата обновления БД:

02.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

6 / 17

Всего документов в БД:

104392

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11.08.2010 г. №213

ПРИКАЗ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 11 августа 2003 года №104

Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(по состоянию на 8 мая 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296), Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст.2995; 2003, N 2, ст.197) и Положением о предоставлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572; 2003, N 4, ст.327) приказываю:

Утвердить прилагаемые Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Рекомендации), согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по связи и информатизации, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Российской государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации.

 

Председатель Комитета РФ

по финансовому мониторингу В.А.Зубков

Утверждены приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 года №104

Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 года №104
"Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:104
Дата принятия: 11/08/2003
Состояние документа:Утратил силу
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Нормативные акты для бухгалтера" от 9 сентября 2003 г. №17

Сборник законодательных и нормативных актов РФ "Экспресс-закон", октябрь 2003 г., №40

Редакции документа

Текущая редакция принята: 08/05/2009