Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 11 августа 2010 года №213
Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)
В соответствии с пунктом 20 Рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке).
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 28 августа 2003 г. N 07/8796-ЮД) в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК).
И.о. руководителя
Ю.Ф.Короткий
Утверждены Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 года № 213
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 11 августа 2010 года №213
"Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
О документе
Номер документа: | 213 |
Дата принятия: | 11/08/2010 |
Состояние документа: | Не действует |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 13/04/2015 |
Документ Утратил силу в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 13 апреля 2015 года №99 |
Опубликование документа
Нет сведений
Документ отменен в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 13 апреля 2015 года №99