База данных

Дата обновления БД:

22.01.2022

Добавлено/обновлено документов:

13 / 84

Всего документов в БД:

112309

Не вступил в действие

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 декабря 2021 года №423-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 9 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

В пункте 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2001, №26, ст. 2586; №33, ст. 3424; 2002, №12, ст. 1093; 2005, №1, ст. 18; 2006, №19, ст. 2061; 2009, №9, ст. 1043; 2010, №31, ст. 4193; 2011, №49, ст. 7069; 2012, №31, ст. 4333; №53, ст. 7607; 2014, №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 37; 2016, №1, ст. 23; 2017, №18, ст. 2661, 2669; №30, ст. 4456; 2018, №18, ст. 2560; 2019, №22, ст. 2661; №52, ст. 7825; 2021, №17, ст. 2878; №27, ст. 5181) слова "7.3 и 7.5" заменить словами "7.3, 7.5, пунктами 1, 2, 5 - 7, абзацем первым пункта 8 статьи 7.7, абзацем вторым пункта 2 статьи 7.8".

Статья 1 вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №50, ст. 6954; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001; 2016, №1, ст. 27, 43, 44; №26, ст. 3860; №27, ст. 4196; №28, ст. 4558; 2017, №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576, 2582; №53, ст. 8491; 2019, №12, ст. 1222, 1223; №27, ст. 3534, 3538; №30, ст. 4152; №31, ст. 4418, 4430; №49, ст. 6953; №51, ст. 7490; №52, ст. 7798; 2020, №9, ст. 1138; №15, ст. 2239; №29, ст. 4518; №30, ст. 4738; №31, ст. 5018; 2021, №1, ст. 18, 75; №9, ст. 1469; №18, ст. 3064; №24, ст. 4183; №27, ст. 5061, 5094, 5171, 5183; №47, ст. 7739) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) абзац десятый после слов "настоящего Федерального закона," дополнить словами "по оценке степени (уровня) риска совершения клиентами подозрительных операций и отнесению клиентов к группам риска совершения подозрительных операций,";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.";

2) в абзаце четвертом статьи 4 слова "в выполнении распоряжения клиента о совершении операций" заменить словами "в совершении операции", после слов "о расторжении договора банковского счета (вклада)" дополнить словами ", о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 настоящего Федерального закона,", дополнить словами ", об отнесении Центральным банком Российской Федерации клиентов кредитных организаций - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций";

Пункт 2 статьи 2 вступает в силу с 1 июля 2022 года.

3) в статье 7:

а) в пункте 1:

в подпункте 1.1 слова "операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" заменить словами "подозрительных операций";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

Абзац третий подпункта "а" пункта 3 вступает в силу с 1 июля 2022 года.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2021 года №423-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

О документе

Номер документа:423-ФЗ
Дата принятия: 21/12/2021
Состояние документа:Не вступил в действие
Начало действия документа:22/03/2022
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 4 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования - с 22 марта 2022 года, за исключением:

- пункта 8 статьи 2 настоящего Федерального закона, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 21 декабря 2021 года;

статьи 1, пункта 2, абзацев третьего, четвертого и пятого подпункта "а", абзацев третьего - шестого подпункта "к" пункта 3, пунктов 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года.