База данных

Дата обновления БД:

10.04.2020

Добавлено/обновлено документов:

37 / 274

Всего документов в БД:

99235

Действует

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 мая 2014 года №110-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой Российской Федерации 22 апреля 2014 года

Одобрен Советом Российской Федерации 29 апреля 2014 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;

с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.";

2) пункт 1.2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.";

3) в статье 7:

а) абзац второй подпункта 1 пункта 1 дополнить словами ", а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения";

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 года №110-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

О документе

Номер документа:110-ФЗ
Дата принятия: 05/05/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:16/05/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 года.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 5 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования - с 16 мая 2014 года, за исключением:

абзаца четвертого подпункта "г" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, который вступает в силу 1 ноября 2014 года.