Утратил силу

Документ утратил силу с 24 января 2023 года в соответствии с Приказом Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 года №307

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Российской Федерации

27 октября 2014 года №34451

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 29 июля 2014 года №191

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Руководствуясь Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33 (ч. I), ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831, №31, ст. 3993, 4011, №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776, №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553, №30, ст. 4007, №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873, №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172, №50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329, №26, ст. 3207, №44, ст. 5641, №52 (ч. I), ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, 2315, 2335, №23, ст. 2934, официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014, №0001201407220024, №0001201407220096), в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №25, ст. 3314, №45, ст. 6211; 2013, №52 (ч. II), ст. 7137), и Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №22, ст. 3169, №35, ст. 5092; 2012, 28, ст. 398, №36, ст. 4903, №50 (ч. VI), ст. 7070, №52, ст. 7507; 2014, №5, ст. 506), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июня 2012 г. №192 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 июля 2012 г., регистрационный №24771).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву.

Директор

Ю.А.Чиханчин

Приложение

Утвержден Приказом Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 года №191

Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее - Административный регламент), устанавливает порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (административных действий) Федеральной службы по финансовому мониторингу при проведении проверок физических и юридических лиц, в отношении которых Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и при привлечении лиц, виновных в нарушении данного законодательства, к административной ответственности.

Наименование государственной функции

2. Наименование государственной функции: "Осуществление контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (далее - государственная функция).

Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию

3. Исполнение государственной функции осуществляют Федеральная служба по финансовому мониторингу и территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу:

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства I. Общие положения Наименование государственной функции Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции Предмет государственного контроля Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю Описание результата исполнения государственной функции II. Требования к порядку исполнения государственной функции Порядок информирования об исполнении государственной функции Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю Срок исполнения государственной функции III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения Проведение проверки Осуществление выездной проверки Осуществление камеральной проверки Оформление результатов проверки Производство по делу об административном правонарушении IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами федерального органа исполнительной власти положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц Приложение №1 Приложение №2

Приказ Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 года №191
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"

О документе

Номер документа:191
Дата принятия: 29.07.2014
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:14.12.2014
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:24.01.2023

Документ утратил силу с 24 января 2023 года в соответствии с Приказом Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 года №307

Опубликование документа

"Российская газета", №275, 3 декабря 2014 года.