База данных

Дата обновления БД:

26.05.2020

Добавлено/обновлено документов:

9 / 331

Всего документов в БД:

100450

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Российской Федерации

27 октября 2014 года №34451

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 29 июля 2014 года №191

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Руководствуясь Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33 (ч. I), ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31 (ч. I), ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831, №31, ст. 3993, 4011, №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776, №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553, №30, ст. 4007, №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873, №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172, №50 (ч. IV), ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329, №26, ст. 3207, №44, ст. 5641, №52 (ч. I), ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, 2315, 2335, №23, ст. 2934, официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014, №0001201407220024, №0001201407220096), в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №25, ст. 3314, №45, ст. 6211; 2013, №52 (ч. II), ст. 7137), и Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №22, ст. 3169, №35, ст. 5092; 2012, 28, ст. 398, №36, ст. 4903, №50 (ч. VI), ст. 7070, №52, ст. 7507; 2014, №5, ст. 506), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июня 2012 г. №192 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 июля 2012 г., регистрационный №24771).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву.

Директор

Ю.А.Чиханчин

Приложение

Утвержден Приказом Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 года №191

Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства (далее - Административный регламент), устанавливает порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (административных действий) Федеральной службы по финансовому мониторингу при проведении проверок физических и юридических лиц, в отношении которых Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и при привлечении лиц, виновных в нарушении данного законодательства, к административной ответственности.

Наименование государственной функции

2. Наименование государственной функции: "Осуществление контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (далее - государственная функция).

Наименование федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию

3. Исполнение государственной функции осуществляют Федеральная служба по финансовому мониторингу и территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу:

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу;

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу;

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства I. Общие положения II. Требования к порядку исполнения государственной функции III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц Приложение №1 Приложение №2

Приказ Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 года №191
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"

О документе

Номер документа:191
Дата принятия: 29/07/2014
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 34451 от 27/10/2014
Начало действия документа:14/12/2014
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Российская газета", №275, 3 декабря 2014 года.