База данных

Дата обновления БД:

21.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

40 / 304

Всего документов в БД:

77954

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30 июня 2012 года №667

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342, 17.09.2016 г. №933)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342, 17.09.2016 г. №933)
(см. предыдущую редакцию)

2. Установить, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат приведению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), в соответствие с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, в течение одного месяца.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188);

пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3377).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №667

Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 10.04.2015 г. №342)

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года №667
"Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

О документе

Номер документа:667
Дата принятия: 30/06/2012
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:17/07/2012
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

"Собрание законодательства Российской Федерации", 9 июля 2012 года, №28, Ст. 3901.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 17/09/2016  документом  Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 933 от 17/09/2016
Вступила в силу с: 30/09/2016


Редакция от 10/04/2015, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 342 от 10/04/2015
Вступила в силу с: 22/04/2015


Редакция от 21/06/2014, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 577 от 21/06/2014
Вступила в силу с: 04/07/2014


Первоначальная редакция от 30/06/2012