База данных

Дата обновления БД:

21.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

53 / 227

Всего документов в БД:

109923

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 июля 2021 года №1187

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №28, ст. 3901; 2014, №26, ст. 3575; 2015, №16, ст. 2381; 2016, №39, ст. 5655; 2018, №38, ст. 5858; 2020, №43, ст. 6804).

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением подпункта "а" пункта 1, пунктов 2 и 5, подпункта "б" пункта 6, подпункта "а" пункта 7 и пункта 8, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

М.Мишустин

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1187

Изменения, которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

1. В пункте 4:

а) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - программа выявления операций);";

Подпункт "а" пункта 1 вступает в силу с 1 марта 2022 года.

б) подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание (далее - программа по отказу);".

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1187
"О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями"

О документе

Номер документа:1187
Дата принятия: 14/07/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/09/2021
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16 июля 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 изменения, утвержденные настоящим Постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением:

подпункта "а" пункта 1, пунктов 2 и 5, подпункта "б" пункта 6, подпункта "а" пункта 7 и пункта 8, которые вступают в силу с 1 марта 2022 года.