База данных

Дата обновления БД:

24.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

28 / 294

Всего документов в БД:

77994

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 17 сентября 2016 года №933

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года №933

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №28, ст. 3901; 2014, №26, ст. 3575; 2015, №16, ст. 2381):

а) пункт 1 дополнить словами ", и индивидуальными предпринимателями";

б) в требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 1(1) следующего содержания:

"1(1). Руководитель организации и индивидуальный предприниматель обеспечивают контроль за соответствием применяемых правил внутреннего контроля требованиям законодательства Российской Федерации.

Правила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.";

в пункте 3:

в абзаце первом слова "документом, который" заменить словами "документом, который оформлен на бумажном носителе и который";

в подпункте "б" слова "должностных лиц и работников" заменить словами "руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя";

в пункте 4:

в подпункте "е" слово "(сделок)" исключить;

подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.";

в подпункте "а" пункта 7 слова "уполномоченное ими лицо" заменить словами "должностное лицо";

в пункте 8:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) установление в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя сведений, определенных статьей 7 Федерального закона, и проверка достоверности этих сведений до приема на обслуживание клиента;";

подпункт "а(1)" изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года №933
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

О документе

Номер документа:933
Дата принятия: 17/09/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:30/09/2016
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22 сентября 2016 года.