База данных

Дата обновления БД:

14.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

43 / 284

Всего документов в БД:

88174

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 11 сентября 2018 года №1081

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года №1081

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №28, ст. 3901; 2014, №26, ст. 3575; 2015, №16, ст. 2381; 2016, №39, ст. 5655):

а) в абзаце первом пункта 1, подпункте "а" пункта 3, подпунктах "ж" и "и" пункта 4 и подпункте "б" пункта 7 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7.4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7.5 Федерального закона;";

в) в подпункте "а" пункта 16, подпункте "а" пункта 24 и подпункте "а" пункта 26 слова "со статьей 6" заменить словами "со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5";

г) в пункте 28 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

д) в пункте 29:

подпункт "а" дополнить словами ", либо физических или юридических лиц, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона";

подпункт "б" после слов "статьи 7" дополнить словами "и пунктом 8 статьи 7.5";

подпункт "д" после слов "статьи 7" дополнить словами "и абзацем третьим пункта 8 статьи 7.5";

е) пункт 29(1):

дополнить подпунктом "а(1)" следующего содержания:

"а(1)) порядок получения информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, включенных в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;";

дополнить подпунктом "з" следующего содержания:

"з) порядок принятия решения, направленного на выполнение требований абзаца второго пункта 2.5 статьи 6, абзаца четвертого пункта 4 и абзаца второго пункта 7 статьи 7.5 Федерального закона.";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года №1081
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

О документе

Номер документа:1081
Дата принятия: 11/09/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:21/09/2018
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 сентября 2017 года.