Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 2

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

1 июля 2021 года №64074

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 марта 2021 года №5768-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года №600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2021, №1, ст. 75) и пункта 19 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №12, ст. 1304; 2020, №43, ст. 6804):

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 31 марта 2021 года №5768-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года №600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов"

О документе

Номер документа:5768-У
Дата принятия: 31/03/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 64074 от 01/07/2021
Начало действия документа:19/07/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 8 июля 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 19 июля 2021 года.