База данных

Дата обновления БД:

19.08.2019

Добавлено/обновлено документов:

35 / 125

Всего документов в БД:

93796

Утратил силу

Документ утратил силу с 10 июня 2014 года в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года №492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 декабря 2005 года №715

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. №180, 26.08.2013 г. №739)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далееорганизации), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми согласно настоящему постановлению.

2. Федеральной службой по финансовому мониторингу могут устанавливаться дополнительные квалификационные требования к специальным должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. №739)

(см. предыдущую редакцию)

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года №715
"О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:715
Дата принятия: 05/12/2005
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:20/12/2005
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:10/06/2014

Документ утратил силу с 10 июня 2014 года в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года №492

Опубликование документа

 "Собрание законодательства Российской Федерации", 12 декабря 2005 года, №506, Ст. 5302.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26/08/2013  документом  Постановление Правительства Российской Федерации Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового... № 739 от 26/08/2013
Вступила в силу с: 01/09/2013


Редакция от 17/03/2008