База данных

Дата обновления БД:

24.07.2021

Добавлено/обновлено документов:

19 / 152

Всего документов в БД:

108882

Действует

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 июня 2021 года №233-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001; 2016, №1, ст. 27, 43, 44; №26, ст. 3860, 3884; №27, ст. 4196; №28, ст. 4558; 2017, №1, ст. 12; №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 54, 66; №18, ст. 2560, 2576, 2582; №53, ст. 8491; 2019, №12, ст. 1222, 1223; №27, ст. 3534, 3538; №30, ст. 4152; №31, ст. 4418, 4430; №49, ст. 6953; №51, ст. 7490; №52, ст. 7798; 2020, №9, ст. 1138; №15, ст. 2239; №29, ст. 4518; №30, ст. 4738; №31, ст. 5018; 2021, №1, ст. 18, 75; №9, ст. 1469) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) дополнить новыми абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым следующего содержания:

"доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица;

протектор - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности;";

б) абзацы двадцать третий - двадцать пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать седьмым;

2) в статье 6.1:

а) подпункт 1 пункта 3 после слов "не реже одного раза в год" дополнить словами "либо в случае изменения сведений";

б) пункт 4 дополнить словами "и обновления полученных сведений";

в) в пункте 5 после слов "бенефициарных владельцев" дополнить словами ", а также сведения об изменении такой информации", слово "информации" заменить словами "информации (сведений)";

г) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Положения пунктов 1 - 7 настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.";

3) в статье 7:

а) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 слова "учредителей и доверительного собственника (управляющего)" заменить словами "учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии)";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2021 года №233-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:233-ФЗ
Дата принятия: 28/06/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:09/07/2021
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 июня 2021 года.