Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 8 ноября 2011 года №308-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 23.07.2013 г. №249-ФЗ, 14.10.2014 г. №307-ФЗ)
Принят Государственной Думой 21 октября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446, 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;";
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;";
2) пункт 1.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2011 года №308-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
О документе
Номер документа: | 308-ФЗ |
Дата принятия: | 08/11/2011 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 21/11/2011 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10 ноября 2011 года;
"Российская газета", №254, 11 ноября 2011 года;
"Собрание законодательства Российской Федерации", 14 ноября 2011 года, №46, Ст. 6406.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 14/10/2014 документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные... № 307-ФЗ от 14/10/2014
Вступила в силу с: 15/11/2014
Редакция от 23/07/2013, принята документом Федеральный закон Российской Федерации О внесении изменений в Закон Российской Федерации О товарных биржах и биржевой торговле и отдельные... № 249-ФЗ от 23/07/2013
Вступила в силу с: 01/09/2013
Ссылка на Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Ссылка на редакцию документа от 08/11/2011 :: 4) в части 1 статьи 23.47 слова
Ссылка на редакцию документа от 23/07/2013 :: 5) в части 1 статьи 23.54 слова
Ссылка на редакцию документа от 08/11/2011 :: 7) в части 1 статьи 23.72 слова
Ссылка на редакцию документа от 08/11/2011 :: 8) в части 1 статьи 23.73 слова
Ссылка на редакцию документа от 08/11/2011 :: 10) часть 1 статьи 23.75 после слов