База данных

Дата обновления БД:

31.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

21 / 239

Всего документов в БД:

103779

Действует

Зарегистрировано

в Минюсте

Российской Федерации

16 сентября 2005 г., №7020

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

от 15 июля 2005 года №САЭ-3-09/325

О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Согласовано

Центральный банк

Российской Федерации

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7, частью 5 статьи 9 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть 1), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть 1), ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565), пунктом 12 Правил ведения единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 110 "О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 10, ст. 864), пунктами 20 и 22 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2585; 2003, N 43, ст. 4238; 2004, N 10, ст. 846), приказываю:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005 года №САЭ-3-09/325
"О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:САЭ-3-09/325
Дата принятия: 15/07/2005
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 7020 от 16/09/2005
Начало действия документа:09/10/2005
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Российская газета" от 28 сентября 2005 г. №216;

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 сентября 2005 г. №39