Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 января 2014 года №58

Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2022 №75)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 г. №577, 28.11.2017 г. №1439, 01.02.2022 г. №75, 10.04.2023 г. №584)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2022 №75)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 года №58
"Об утверждении Положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"

О документе

Номер документа:58
Дата принятия: 27.01.2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:06.02.2014
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29 января 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 10.04.2023  документом  Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
Вступила в силу с: 11.04.2023


Редакция от 01.02.2022, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. №58 № 75 от 01/02/2022
Вступила в силу с: 02.02.2022


Редакция от 28.11.2017, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому... № 1439 от 28/11/2017
Вступила в силу с: 08.12.2017


Редакция от 21.06.2014, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 577 от 21/06/2014
Вступила в силу с: 04.07.2014


Первоначальная редакция от 27.01.2014