База данных

Дата обновления БД:

24.01.2018

Добавлено/обновлено документов:

38 / 381

Всего документов в БД:

80177

Действует

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 декабря 2017 года №470-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 20 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2006, №31, ст. 3446; 2007, №16, ст. 1831; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; 2010, №30, ст. 4007; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2013, №26, ст. 3207; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315; №23, ст. 2934; №30, ст. 4219; 2015, №1, ст. 37; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, 4001; 2016, №1, ст. 27, 43, 44; №26, ст. 3860; №27, ст. 4196; 2017, №31, ст. 4830) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 4 слова "об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада)" заменить словами "а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах";

2) в статье 7:

а) пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжение договора банковского счета (вклада) по основаниям, изложенным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности кредитной организации за совершение соответствующих действий.";

б) пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:

"При устранении указанных в пункте 11 настоящей статьи оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в уполномоченный орган сведения о таком устранении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации,

общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2017 года №470-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

О документе

Номер документа:470-ФЗ
Дата принятия: 29/12/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:09/01/2018
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29 декабря 2017 года.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 16 настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования - с 9 января 2017 года, за исключением:

- статьи 1 настоящего Федерального закона, которая вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 30 марта 2018 года;

- статьи 10 настоящего Федерального закона, которая вступает в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона - с 29 января 2018 года.