УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 4 апреля 2023 года №6397-У

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)":

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения:

--------------------------------

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Вход Регистрация

Указание Центрального банка Российской Федерации от 4 апреля 2023 года №6397-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:	6397-У
Дата принятия:	04.04.2023
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	06.06.2023
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 26 мая 2023 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 6 июня 2023 года.

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... :: Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :: Статья 7. Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом и др

Ссылка на Положение Центрального банка Российской Федерации Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента...

Ссылка на Положение Центрального банка Российской Федерации Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента...