База данных

Дата обновления БД:

27.11.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 300

Всего документов в БД:

111311

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 3

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

9 ноября 2021 года №65737

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 октября 2021 года №5965-У

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2021, №27, ст. 5183):

1. Внести в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года №35594, 28 сентября 2016 года №43856, 27 марта 2020 года №57870, 5 августа 2020 года №59179, следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"Идентификация юридического лица, являющегося представителем клиента, выгодоприобретателем, а также иностранной структуры без образования юридического лица, являющейся представителем клиента, выгодоприобретателем, осуществляется в объеме, предусмотренном для клиентов - юридических лиц и клиентов - иностранных структур без образования юридического лица соответственно, за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 1.8 пункта 1 и пунктом 2 приложения 2 к настоящему Положению.".

1.2. В пункте 1.5:

абзац третий после слова "владельца," дополнить словами "а также обновление оценки степени (уровня) риска клиента";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 5 октября 2021 года №5965-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:5965-У
Дата принятия: 05/10/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 65737 от 09/11/2021
Начало действия документа:28/11/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 17 ноября 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 28 ноября 2021 года.