База данных

Дата обновления БД:

04.03.2021

Добавлено/обновлено документов:

10 / 72

Всего документов в БД:

105890

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 4

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

4 июля 2018 года №51528

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 июля 2018 года №4846-У

О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

На основании пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, ст. 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; №29, ст. 3600; 2010, №28, ст. 3553; №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172; №50, ст. 6954; 2013, №19, ст. 2329; №26, ст. 3207; №44, ст. 5641; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; №23, ст. 2934; №30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, №1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; №18, ст. 2614; №24, ст. 3367; №27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, №1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; №26, ст. 3860, ст. 3884; №27, ст. 4196, ст. 4221; №28, ст. 4558; 2017, №1, ст. 12, ст. 46; №31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, №1, ст. 54, ст. 66; №17, ст. 2418; №18, ст. 2576, ст. 2582) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ) Банк России устанавливает порядок и сроки направления Банком России банку уведомления о принятии решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов - физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ (далее - уведомление).

1. Банк России должен направить банку уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов - физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ.

2. Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет банка) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года №4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года №49605.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 3 июля 2018 года №4846-У
"О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:4846-У
Дата принятия: 03/07/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 51528 от 04/07/2018
Начало действия документа:21/07/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 10 июля 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 21 июля 2018 года.