База данных

Дата обновления БД:

24.05.2018

Добавлено/обновлено документов:

51 / 198

Всего документов в БД:

82833

Утратил силу

Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

6 сентября 2004 года №6005

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 19 августа 2004 года №262-П

Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 14.09.2006 г. №1721-У, 10.02.2012 г. №2785-У, 21.01.2014 г. №3179-У)

На основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233) Банк России устанавливает требования к идентификации кредитными организациями лиц, находящихся у них на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Глава 1. Общие положения

1.1. Кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(Пункт 1.1 изложен в новой редакции в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 21.01.2014 г. №3179-У)

(см. предыдущую редакцию)

1.2. Кредитная организация устанавливает и идентифицирует выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.3. Кредитная организация может не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицом, указанным в статье 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кредитная организация может не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя, если клиент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 19 августа 2004 года №262-П
"Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:262-П
Дата принятия: 19/08/2004
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 6005 от 06/09/2004
Начало действия документа:21/09/2004
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:27/12/2015

Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №54, 10 сентября 2004 года;

Журнал "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 года, Выпуск 11.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4.3 настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 21 сентября 2004 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 21/01/2014  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П Об идентификации... № 3179-У от 21/01/2014
Вступила в силу с: 29/03/2014


Редакция от 10/02/2012, принята документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П... № 2785-У от 10/02/2012
Вступила в силу с: 01/04/2012


Редакция от 14/09/2006