База данных

Дата обновления БД:

23.06.2018

Добавлено/обновлено документов:

37 / 145

Всего документов в БД:

83752

Утратил силу

Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

14 марта 2012 года №23468

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 10 февраля 2012 года №2785-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005, 11 октября 2006 года N 8374 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года N 54, от 18 октября 2006 года N 56), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Все документы представляются кредитным организациям в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации клиента, установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.".

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 10 февраля 2012 года №2785-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:2785-У
Дата принятия: 10/02/2012
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:01/04/2012
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:27/12/2015

Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №15, 21 марта 2012 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 1 апреля 2012 года.