База данных

Дата обновления БД:

11.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

30 / 210

Всего документов в БД:

96758

Утратил силу

Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

11 марта 2014 года №31560

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 января 2014 года №3179-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Внести в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года №6005, 11 октября 2006 года №8374, 14 марта 2012 года №23468 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года №54, от 18 октября 2006 года №56, от 21 марта 2012 года №15), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

1.2. Пункт 1.5 признать утратившим силу.

1.3. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.1. В целях идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя кредитной организацией осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 - 3 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок. Кредитная организация вправе использовать также иные сведения (документы), самостоятельно определяемые кредитной организацией в своих внутренних документах.

Кредитная организация вправе самостоятельно определить в своих внутренних документах требования к документам юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в кредитную организацию сведения (документы), указанные в подпункте 1.13 пункта 1 приложения 2 к настоящему Положению, а также требования к документам юридического лица - нерезидента, представляемым в соответствии с подпунктом 1.13 пункта 1 приложения 2 к настоящему Положению.

Кредитные организации используют сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, предоставляемые федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с Банком России.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 21 января 2014 года №3179-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:3179-У
Дата принятия: 21/01/2014
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 31560 от 11/03/2014
Начало действия документа:29/03/2014
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:27/12/2015

Документ утратил силу с 27 декабря 2015 года в соответствии с пунктом 6.3 Положения Центрального банка Российской Федерации от 15 октября 2015 года №499-П

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №28, 18 марта 2014 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 29 марта 2014 года.