База данных

Дата обновления БД:

27.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

22 / 179

Всего документов в БД:

97655

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

10 сентября 2003 года №5058

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 7 августа 2003 года №1317-У

О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)

(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 27.12.2006 г. №1783-У, 08.02.2010 г. №2394-У, 15.07.2011 г. №2667-У, 18.02.2014 г. №3192-У)

На основании Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N45, ст.2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N1, ст.1; N28, ст.3461; 2001, N23, ст.2290; N33 (часть I), ст.3432; 2002, N1 (часть I), ст.2; 2003, N1, ст.2; ст.7; N9, ст.804; "Российская газета", 09.07.2003, N32), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N6, ст.492; 1998, N31, ст.3829; 1999, N28, ст.3459; ст.3469; 2001, N26, ст.2586; N33 (часть I), ст.3424; 2002, N12, ст.1093; "Российская газета", 01.07.2003, N126), статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N28, ст.2790) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (Протокол от 25.07.2003 N18) вводится следующий порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами.

1. Установление корреспондентских отношений:

открытие уполномоченным банкам счетов "НОСТРО" в иностранной валюте в зарегистрированных в иностранных государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (далее - офшорные зоны), иностранных банках, под которыми понимаются организации, являющиеся банками или иными кредитными организациями, имеющие лицензию или иной документ, дающий право на осуществление банковских операций, выданную(ый) уполномоченным органом страны пребывания, либо являющиеся юридическими лицами, имеющими право открывать корреспондентские счета по законодательству иностранного государства (далее - банкинерезиденты);

открытие уполномоченными банками банкам-нерезидентам счетов "ЛОРО" в иностранной валюте либо в валюте Российской Федерации в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

Список государств и территорий, где расположены офшорные зоны, приведен в Приложении 1 к настоящему Указанию.

2. Уполномоченные банки вправе устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, указанных в пункте 1 Приложения 1 к настоящему Указанию, в соответствии с законодательством Российской Федерации без учета требований пункта 3 настоящего Указания.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 7 августа 2003 года №1317-У
"О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный Налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"

О документе

Номер документа:1317-У
Дата принятия: 07/08/2003
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 5058 от 10/09/2003
Начало действия документа:28/09/2003
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №51, 17 сентября 2003 года. 

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 28 сентября 2003 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 18/02/2014  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года №1317-У... № 3192-У от 18/02/2014
Вступила в силу с: 19/05/2014


Редакция от 15/07/2011, принята документом Указание Центрального банка Российской Федерации О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России... № 2667-У от 15/07/2011
Вступила в силу с: 28/08/2011


Редакция от 08/02/2010