Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 сентября 2003 года №5058
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 августа 2003 года №1317-У
О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)
(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 27.12.2006 г. №1783-У, 08.02.2010 г. №2394-У, 15.07.2011 г. №2667-У, 18.02.2014 г. №3192-У)
На основании Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N45, ст.2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N1, ст.1; N28, ст.3461; 2001, N23, ст.2290; N33 (часть I), ст.3432; 2002, N1 (часть I), ст.2; 2003, N1, ст.2; ст.7; N9, ст.804; "Российская газета", 09.07.2003, N32), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N6, ст.492; 1998, N31, ст.3829; 1999, N28, ст.3459; ст.3469; 2001, N26, ст.2586; N33 (часть I), ст.3424; 2002, N12, ст.1093; "Российская газета", 01.07.2003, N126), статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N28, ст.2790) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (Протокол от 25.07.2003 N18) вводится следующий порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами.
1. Установление корреспондентских отношений:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указание Центрального банка Российской Федерации от 7 августа 2003 года №1317-У
"О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный Налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)"
О документе
Номер документа: | 1317-У |
Дата принятия: | 07/08/2003 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 5058 от 10/09/2003 |
Начало действия документа: | 28/09/2003 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
"Вестник Банка России", №51, 17 сентября 2003 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 6 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 28 сентября 2003 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 18/02/2014 документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года №1317-У... № 3192-У от 18/02/2014
Вступила в силу с: 19/05/2014
Редакция от 15/07/2011, принята документом Указание Центрального банка Российской Федерации О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России... № 2667-У от 15/07/2011
Вступила в силу с: 28/08/2011
Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О валютном регулировании и валютном контроле
Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации О банках и банковской деятельности
Ссылка на редакцию документа от 08/02/2010 :: Приложение 1
Ссылка на редакцию документа от 15/07/2011 :: 1. Первая группа:
Ссылка на редакцию документа от 15/07/2011 :: 3.6. Княжество Лихтенштейн