УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

от 7 августа 2003 года №1317-У

О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)

На основании Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N45, ст.2542; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N1, ст.1; N28, ст.3461; 2001, N23, ст.2290; N33 (часть I), ст.3432; 2002, N1 (часть I), ст.2; 2003, N1, ст.2; ст.7; N9, ст.804; "Российская газета", 09.07.2003, N32), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N6, ст.492; 1998, N31, ст.3829; 1999, N28, ст.3459; ст.3469; 2001, N26, ст.2586; N33 (часть I), ст.3424; 2002, N12, ст.1093; "Российская газета", 01.07.2003, N126), статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N28, ст.2790) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (Протокол от 25.07.2003 N18) вводится следующий порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами.

1. Установление корреспондентских отношений: