Дата обновления БД:
15.07.2025
Добавлено/обновлено документов:
287 / 1107
Всего документов в БД:
325680
О вступлении в силу документа смотри пункт 5
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 июля 2018 года №51530
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 июня 2018 года №4836-У
О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
На основании пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2018, №1, ст. 54, ст. 66; №17, ст. 2418) (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.
Указание Центрального банка Российской Федерации от 22 июня 2018 года №4836-У
"О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
| Номер документа: | 4836-У |
| Дата принятия: | 22/06/2018 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 51530 от 04/07/2018 |
| Начало действия документа: | 07/08/2018 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
| Утратил силу с: | 11/06/2021 |
Документ утратил силу с 11 июня 2021 года в соответствии с пунктом 5 Указания Центрального банка Российской Федерации от 19 апреля 2021 года №5780-У |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 27 июля 2018 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 7 августа 2018 года.
Документ утратил силу с 11 июня 2021 года в соответствии с пунктом 5 Указания Центрального банка Российской Федерации от 19 апреля 2021 года №5780-У