Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 июня 2021 года №63747
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 28 апреля 2021 года №5787-У
Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Настоящее Указание на основании пункта 5.6-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2021, №1, ст. 75) устанавливает условия осуществления банками с универсальной лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банками с базовой лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым - четвертым указанного пункта, и включенными на основании их заявлений в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым указанного пункта, действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указание Центрального банка Российской Федерации от 28 апреля 2021 года №5787-У
"Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 5787-У |
Дата принятия: | 28/04/2021 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 63747 от 01/06/2021 |
Начало действия документа: | 21/06/2021 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 10 июня 2021 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 7 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 21 июня 2021 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 7