Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 7

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

1 июня 2021 года №63747

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 апреля 2021 года №5787-У

Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Настоящее Указание на основании пункта 5.6-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2021, №1, ст. 75) устанавливает условия осуществления банками с универсальной лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банками с базовой лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым - четвертым указанного пункта, и включенными на основании их заявлений в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым указанного пункта, действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 28 апреля 2021 года №5787-У
"Об условиях осуществления банками действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:5787-У
Дата принятия: 28/04/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 63747 от 01/06/2021
Начало действия документа:21/06/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 10 июня 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 7 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 21 июня 2021 года.